В Н. Новгороде «банкир» за полтора года заработал 10,6 млн рублей

В Н. Новгороде «банкир» за полтора года заработал 10,6 млн рублей
26 апреля 2013   Мошенничество

Сотрудники МВД в Нижнем Новгороде в прокуратуру направили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Криминальный доход обвиняемого оценивается в 10,58 млн рублей.

По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области, в период с июня 2010 по декабрь 2011 года руководитель одной из компаний периодически привлекал денежные средства предпринимателей под видом оплаты услуг или товаров. После этого деньги размещались на банковских счетах подконтрольных ему юрлиц. Мошенник реализовывал безналичные расчеты по поручениям бизнесменов за 0,4% перечисляемой суммы, комиссия за выдачу наличных денег составляла 2%.

Общая сумма совершенных банкиром незаконных расчетов достигла 546,15 млн рублей. Сейчас ему грозит срок лишения свободы до семи лет.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1079 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 265 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 56 Доллар 74 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 42 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 20 Круглый стол 5 Курс валют 128 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 355 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 217 Санация 8 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 174 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва