В Н. Новгороде «банкир» за полтора года заработал 10,6 млн рублей

В Н. Новгороде «банкир» за полтора года заработал 10,6 млн рублей
26 апреля 2013   Мошенничество

Сотрудники МВД в Нижнем Новгороде в прокуратуру направили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Криминальный доход обвиняемого оценивается в 10,58 млн рублей.

По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области, в период с июня 2010 по декабрь 2011 года руководитель одной из компаний периодически привлекал денежные средства предпринимателей под видом оплаты услуг или товаров. После этого деньги размещались на банковских счетах подконтрольных ему юрлиц. Мошенник реализовывал безналичные расчеты по поручениям бизнесменов за 0,4% перечисляемой суммы, комиссия за выдачу наличных денег составляла 2%.

Общая сумма совершенных банкиром незаконных расчетов достигла 546,15 млн рублей. Сейчас ему грозит срок лишения свободы до семи лет.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 815 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 87 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 67 Вклады 263 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 40 Евро 16 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 191 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 17 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 129 Кризис 23 Круглый стол 5 Курс валют 96 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 330 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 28 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 135 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 18 ЦБ 152 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва