В Русславбанке прошли обыски, из-за дела о незаконной банковской деятельности

В Русславбанке прошли обыски, из-за дела о незаконной банковской деятельности
24 апреля 2014   Мошенничество, Обыск

Стало известно, что накануне столичные полицейские провели серию обысков не только в Финпромбанке, но и в ЗАО «Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (Русславбанк). По сведениям, которыми располагает издание, столь широкий масштаб обысков имеет прямое отношение к уголовному делу о незаконной банковской деятельности, которое возбудила следственная часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу 14 апреля текущего года в отношении 7-ми лиц.

По поручению следователей обыски прошли и в нескольких туристических агентствах и по местам жительства лиц, попавших под подозрение. Всего сыщиками было нанесено визитов по 20-ти адресам. Подвергся обыску и кабинет, в котором работал вице-президент Русславбанка Александр Миронов, являющийся одним из подозреваемых по этому делу. Представители издания не располагают какими-либо комментариями от Русславбанка — все телефоны молчат.

В Министерстве внутренних дел пояснили, что руководители туристических агентств (названия которых пока не оглашены) с 2012 года по настоящее время незаконно выводили, обналичивали и совершали «транзитные» переводы крупных сумм в пределах страны с использованием собственных фирм-однодневок. По некоторым сведениям, каждый месяц объем операций с наличными деньгами составлял порядка 2,5 млрд. рублей. За операции по обналичиванию клиентам выплачивалось "вознаграждение" в 3,5% от общей суммы, а за «транзит» — в 0,3%. Как подсчитали сыщики, обнальщикам удалось заработать на проведении незаконных операций порядка 15 млн. рублей.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 578 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 255 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 18 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва