В Санкт- Петербурге обнаружен фиктивный банк

В Санкт- Петербурге обнаружен фиктивный банк
12 августа 2013   Мошенничество

У компании было громкое имя "Росказначейство".

В процессе одной из проверок прокуратуры Петербурга установили, что на территории города функционирует  ООО «Росказначейство» (Росказначейство, Единое Казначейство России), оно предлагает банковские услуги, направляя кредитным организациям уведомления об открытии корреспондентских счетов в этой организации.

Прокуратура установила, что ООО «Росказначейство» не зарегистрировано в качестве кредитной организации, на проведению банковской деятельности лицензия Центральным Банком РФ не выдавалась, рассказали  в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По адресу, который указан в уведомлении, Общество отсутствует, к Федеральному Казначейству отношение вышеуказанное Общество не имеет, по этой причине материалы были направлены в УЭБиПК ТУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для организации проверки деятельности по факту возможного мошенничества и незаконной банковской деятельности.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 733 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 262 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 39 Евро 10 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 188 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 15 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 127 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 88 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 324 МФО 22 Налоги 12 Нефть 22 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 26 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 110 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 16 ЦБ 147 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва