В Санкт- Петербурге обнаружен фиктивный банк

В Санкт- Петербурге обнаружен фиктивный банк
12 августа 2013   Мошенничество

У компании было громкое имя "Росказначейство".

В процессе одной из проверок прокуратуры Петербурга установили, что на территории города функционирует  ООО «Росказначейство» (Росказначейство, Единое Казначейство России), оно предлагает банковские услуги, направляя кредитным организациям уведомления об открытии корреспондентских счетов в этой организации.

Прокуратура установила, что ООО «Росказначейство» не зарегистрировано в качестве кредитной организации, на проведению банковской деятельности лицензия Центральным Банком РФ не выдавалась, рассказали  в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По адресу, который указан в уведомлении, Общество отсутствует, к Федеральному Казначейству отношение вышеуказанное Общество не имеет, по этой причине материалы были направлены в УЭБиПК ТУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для организации проверки деятельности по факту возможного мошенничества и незаконной банковской деятельности.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1068 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 261 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 71 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 9 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 8 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 19 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 353 МФО 32 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2354 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 214 Санация 7 Санкции 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва