В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве

В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов в Волгоградской области задержали лидера и участников преступной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. По сообщению пресс-службы областного управления МВД России, криминальный доход мошенников был свыше 45 млн рублей.

В организованную группу входили восемь человек, она была сформирована в 2009 году главой коммерческой организации. Участники группы производили преступные операции по обналичиванию денег с использованием счетов, которые были созданы без намерения производить предпринимательскую деятельностью коммерческих структур и фирм-однодневок. Комиссия за данные услуги составляла 6%.

В процессе обысков по местам проживания мошенников и в их офисах были найдены печати нескольких компаний, чеки, банковские карты, договоры, платежные поручения, а также наличными 4,6 млн рублей. В 15 банках Волгограда на 21 расчетный счет фирм с остатком на счетах свыше 3 млн рублей был наложен арест.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, продолжаются следственные мероприятия.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 886 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 8 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 90 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 68 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 43 Доллар 44 Евро 19 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 194 Карта "Мир" 9 кипр 11 Ключевая ставка 6 Коллекторы 19 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 130 Кризис 23 Криптовалюта 5 Круглый стол 5 Курс валют 107 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 331 МФО 24 Налоги 12 Нефть 26 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 299 Рубль 153 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 ФНС 4 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 160 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва