В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве

В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов в Волгоградской области задержали лидера и участников преступной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. По сообщению пресс-службы областного управления МВД России, криминальный доход мошенников был свыше 45 млн рублей.

В организованную группу входили восемь человек, она была сформирована в 2009 году главой коммерческой организации. Участники группы производили преступные операции по обналичиванию денег с использованием счетов, которые были созданы без намерения производить предпринимательскую деятельностью коммерческих структур и фирм-однодневок. Комиссия за данные услуги составляла 6%.

В процессе обысков по местам проживания мошенников и в их офисах были найдены печати нескольких компаний, чеки, банковские карты, договоры, платежные поручения, а также наличными 4,6 млн рублей. В 15 банках Волгограда на 21 расчетный счет фирм с остатком на счетах свыше 3 млн рублей был наложен арест.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, продолжаются следственные мероприятия.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1124 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 277 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 77 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 202 Карта "Мир" 11 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 26 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 14 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 360 МФО 34 Налоги 14 Нефть 36 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 8 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 34 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2359 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 224 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 243 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 33 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 30 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Черный список 4 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва