Во французском филиале UBS идет следствие по факту махинаций

Во французском филиале UBS идет следствие по факту махинаций
2 июня 2013   Мошенничество

Банк подозревают в выводе в Швейцарию французских денег.

Полиция подозревает французский филиал банка UBS полиция в том, что банкиры этой кредитной организации в 2000 году помогали открывать на территории Швейцарии французским гражданам незадекларированные счета.

На сегодняшний день банку как юридическому лицу присвоен статус свидетеля, который в будущем может измениться на статус обвиняемого. По версии следствия, банк вел «двойную бухгалтерию», скрывая информацию о секретных счетах от налоговых органов.

Сейчас полиция в рамках этого дела проверяет свыше 350 французов, которые имеют счета в Швейцарии. Примечательно, что полиция получила сведения о совершавшихся махинациях от бывших сотрудников банка, которые не захотели принимать в них участие и после этого были уволены.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 36 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 977 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 10 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 231 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 92 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 72 Вклады 266 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 51 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 197 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 132 Кризис 24 Криптовалюта 10 Круглый стол 5 Курс валют 118 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 335 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 39 Пресс-релиз 2347 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 185 Санация 6 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 21 ЦБ 165 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва