Во французском филиале UBS идет следствие по факту махинаций

Во французском филиале UBS идет следствие по факту махинаций
2 июня 2013   Мошенничество

Банк подозревают в выводе в Швейцарию французских денег.

Полиция подозревает французский филиал банка UBS полиция в том, что банкиры этой кредитной организации в 2000 году помогали открывать на территории Швейцарии французским гражданам незадекларированные счета.

На сегодняшний день банку как юридическому лицу присвоен статус свидетеля, который в будущем может измениться на статус обвиняемого. По версии следствия, банк вел «двойную бухгалтерию», скрывая информацию о секретных счетах от налоговых органов.

Сейчас полиция в рамках этого дела проверяет свыше 350 французов, которые имеют счета в Швейцарии. Примечательно, что полиция получила сведения о совершавшихся махинациях от бывших сотрудников банка, которые не захотели принимать в них участие и после этого были уволены.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 1074 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 263 банковский кризис 437 Банкоматы 14 Банкротство 94 Бизнес-кредиты 49 биткойн 6 Благотворительность 31 Валюта 81 Вклады 270 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 82 Долг 55 Доллар 72 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 10 Интернет-Банк 41 Ипотека 200 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 21 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 135 Кризис 24 Криптовалюта 20 Круглый стол 5 Курс валют 127 Лизинг 4 Ломбард 5 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 355 МФО 33 Налоги 14 Нефть 32 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 24 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2355 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 216 Санация 7 Санкции 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 30 Суд с банком 31 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 26 ЦБ 173 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва