Вологодская предпринимательница набрала незаконных кредитов на 2,7 млрд рублей

Вологодская предпринимательница набрала незаконных кредитов на 2,7 млрд рублей
9 января 2014   Мошенничество

В Вологодской области закончено расследование уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве, отмывании денег и незаконном получении кредитов.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, разговор идет об уголовном деле по отношению к управляющей фирмы, в которую входило свыше 25 аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Фигурантка дела в период с 2006 по 2008 год представляла в банк поддельные документы, которые свидетельствовали о благополучном финансовом положении предприятия, это ей давало возможность незаконным путем получать кредиты на эти организации. «Завладев деньгами, она использовала их в своих личных интересах», — сообщается в релизе правоохранителей.

Предпринимательницу изобличили в общей сложности в 99 эпизодах преступной деятельности. Совокупная сумма установленного ущерба превышает 2,7 млрд рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Вологодском городском суде.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 573 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва