Возбуждено уголовное дело из-за незаконных операций Волго-Камского Банка

Возбуждено уголовное дело из-за незаконных операций Волго-Камского Банка

Стало известно о возбуждении уголовного дела по причине незаконных финансовых операций, которыми занимался Волго-Камский Банк. Операции были выявлены представителями временной администрации банка после того, как организация в ноябре 2013 года лишилась лицензии и впоследствии признана банкротом. Об этом мы узнали от представителей пресс-служба Главного Управления МВД России по Самарской области.

Заявление в полицейские органы поступило от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выявило факт недостачи денежной наличности в объеме 240 млн. рублей, а также факт , наглядно подтверждающий то, что в электронную базу данных финансовой организации были внесены подложные записи о получении денежных средств банковскими клиентами в объеме свыше 1 млрд. рублей. Суммарный объем ущерба оценен в 1,284 млрд. рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям - покушение на мошенничество, которое совершила группа лиц или мошенничество в особо крупном размере, в сфере страхования. Более подробная информация представителями силовых структур не раскрыта. ввиду отсутствия подозреваемых, дело возбудили по отношению к неустановленным лицам.

Это стало вторым уголовным делом, имеющим прямое отношение к деятельности Волго-Камского Банка. В мае 2014 года представители Следственное Управление СКР по Самарской области известили о том, что возбуждено уголовное дело против бывшего вице-президента банка Олега Назарова, подозреваемого в том, что он злоупотреблял своими полномочиями. Согласно следственной версии, летом прошлого года Назаровым незаконным образом были заключены кредитные договора с директорами ряда компаний ООО с перечислением на их счета суммы порядка 275 млн. рублей. Впоследствии эта сумма по договоренности, которая была достигнута раньше Назаровым, возвратилась в банк, при этом было задействовано другое юридическое лицо. В результате у компаний появилась кредиторская задолженность перед финансовой организацией в сумме не меньше 275 млн. рублей. По сведениям одного из источников, работающего в следственных органах, Назаровым были использованы полученные незаконным образом средства для решения проблем с банковским балансом. В настоящее время Назарову предъявили обвинение. По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Самарской области Елены Шкаевой, планируется, что в июле все материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 576 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 255 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва