Возбуждено уголовное дело из-за незаконных операций Волго-Камского Банка

Возбуждено уголовное дело из-за незаконных операций Волго-Камского Банка

Стало известно о возбуждении уголовного дела по причине незаконных финансовых операций, которыми занимался Волго-Камский Банк. Операции были выявлены представителями временной администрации банка после того, как организация в ноябре 2013 года лишилась лицензии и впоследствии признана банкротом. Об этом мы узнали от представителей пресс-служба Главного Управления МВД России по Самарской области.

Заявление в полицейские органы поступило от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выявило факт недостачи денежной наличности в объеме 240 млн. рублей, а также факт , наглядно подтверждающий то, что в электронную базу данных финансовой организации были внесены подложные записи о получении денежных средств банковскими клиентами в объеме свыше 1 млрд. рублей. Суммарный объем ущерба оценен в 1,284 млрд. рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям - покушение на мошенничество, которое совершила группа лиц или мошенничество в особо крупном размере, в сфере страхования. Более подробная информация представителями силовых структур не раскрыта. ввиду отсутствия подозреваемых, дело возбудили по отношению к неустановленным лицам.

Это стало вторым уголовным делом, имеющим прямое отношение к деятельности Волго-Камского Банка. В мае 2014 года представители Следственное Управление СКР по Самарской области известили о том, что возбуждено уголовное дело против бывшего вице-президента банка Олега Назарова, подозреваемого в том, что он злоупотреблял своими полномочиями. Согласно следственной версии, летом прошлого года Назаровым незаконным образом были заключены кредитные договора с директорами ряда компаний ООО с перечислением на их счета суммы порядка 275 млн. рублей. Впоследствии эта сумма по договоренности, которая была достигнута раньше Назаровым, возвратилась в банк, при этом было задействовано другое юридическое лицо. В результате у компаний появилась кредиторская задолженность перед финансовой организацией в сумме не меньше 275 млн. рублей. По сведениям одного из источников, работающего в следственных органах, Назаровым были использованы полученные незаконным образом средства для решения проблем с банковским балансом. В настоящее время Назарову предъявили обвинение. По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Самарской области Елены Шкаевой, планируется, что в июле все материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1117 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 11 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 276 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 97 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 76 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 201 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 24 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 360 МФО 34 Налоги 14 Нефть 36 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2358 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 222 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 243 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 32 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 29 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва