Задержали подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных банковских гарантий

Задержали подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных банковских гарантий
20 августа 2013   Мошенничество

Как ранее сообщалось, пресечена деятельность преступной группировки, которая создала целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий.

По предварительной информации, услугами «лжефинансистов» уже успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей Российской Федерации.

Следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Было проведено свыше 40 обысков, в частности в банках, в процессе обыска которых обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации, запросы государственных заказчиков, а также прочие документы, которые имеют существенное значение для уголовного дела.

В итоге деятельности ОПГ подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму свыше миллиарда рублей.

В ближайшем будущем следствие запланировало предъявить участникам преступной группировки обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и выйти в Тверской районный суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва