Задержали подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных банковских гарантий

Задержали подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных банковских гарантий
20 августа 2013   Мошенничество

Как ранее сообщалось, пресечена деятельность преступной группировки, которая создала целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий.

По предварительной информации, услугами «лжефинансистов» уже успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей Российской Федерации.

Следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Было проведено свыше 40 обысков, в частности в банках, в процессе обыска которых обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации, запросы государственных заказчиков, а также прочие документы, которые имеют существенное значение для уголовного дела.

В итоге деятельности ОПГ подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму свыше миллиарда рублей.

В ближайшем будущем следствие запланировало предъявить участникам преступной группировки обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и выйти в Тверской районный суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1119 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 276 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 76 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 202 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 26 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 14 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 360 МФО 34 Налоги 14 Нефть 36 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 33 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2358 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 223 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 243 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 32 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 29 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва