Задержаны совладельцы Финанс Бизнес Банка, которые подозреваются в совершении мошеннических действий по отношению к историческим зданиям

Задержаны совладельцы Финанс Бизнес Банка, которые подозреваются в совершении мошеннических действий по отношению к историческим зданиям
28 апреля 2014   Мошенничество

Стало известно о задержании за рубежом (Израиль и Германия) совладельцев Финанс Бизнес Банка Алексея Болотина и Леонида Дунаеав, брата последнего Александра Дунаева, генерального директора Управляющей Компании «Проект», и бизнесмена Фарида Валеева. Прежде их и бывшего главу столичного управления Росимущества Анатолия Шестерюка и бывшего председателя правления банка «Московский Капитал» Виктора Крестина подозревали в том, что они причастны к попытке хищения объектов московской недвижимости (порядка 120-ти), в том числе 28-ми особняков, имеющих историческую ценность. Московские следователи уже подготовили и передали в Генеральную прокуратуру документы на то, чтобы задержанные были экстрадированы.

В 2012 году сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД Москвы на основании материалов, подготовленных ГУЭБиПК было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования стало ясно, что под недвижимость, которая была заложена в банке «Московский капитал», подозреваемым выданы на находящиеся у них под контролем компании кредиты в больших суммах. Судя по тогдашним рассказам следователей, руководители нескольких ФГУПов показали, что представители УК «Проект», со ссылкой на Росимущество, заставляли их, угрожая в случае отказа уволить, ставить свои подписи под поручительствами по этим займам. Отказывавшиеся, как рассказали сыщики, были уволены, а их сменили люди, подписывавшие необходимую документацию. Первое время и небезызвестный банкир Крестин сообщил, что именно братья Дунаевы организовали эту аферу, но позже Крестин отказался от сказанного.

Большая часть тех, чьи имена фигурируют в расследовании, скрылись, и в 2013 году следственные мероприятия по этому делу были прекращены. Между тем, арестованных в самом начале расследования Шестерюка и Крестина, в результате обвинили только в том, что они похитили имущество, принадлежащее трем газовым АЗС на МКАД. В марте текущего года материалы по ним направлены на рассмотрение в столичный Симоновский суд. Следует отметить, что лица, которых задержали на территории Германии и Израиля, являющиеся фигурантами дела о 120-ти зданиях (выделенного в отдельное производство) проходят в качестве соучастников преступление, в котором обвинены Шестерюк и Крестин.

Если братья Дунаевы, Болотин и Валеев будут экстрадированы, МВД реанимирует дело о хищении недвижимости в столице.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 37 АИЖК 4 акция 289 Аналитика 1124 Антикризисный план 5 Аудиторы 8 Банкноты 12 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 277 банковский кризис 437 Банкоматы 15 Банкротство 98 Бизнес-кредиты 49 биткойн 9 Благотворительность 31 Валюта 82 Вклады 271 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 83 Долг 56 Доллар 77 Евро 21 Знаменательная дата 8 Инвестиции 12 Интернет-Банк 42 Ипотека 202 Карта "Мир" 11 кипр 11 Ключевая ставка 9 Коллекторы 22 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 136 Кризис 24 Криптовалюта 26 Круглый стол 5 Курс валют 133 Лизинг 4 Ломбард 6 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 14 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 360 МФО 34 Налоги 14 Нефть 36 Новый закон 12 НПФ 10 Облигации 8 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 34 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 25 Потребительские кредиты 41 Пресс-релиз 2359 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Реклама 4 Рубль 224 Санация 8 Санкции 7 Семинары 5 Сотрудничество 243 Соцсети 4 Спонсорство 5 Страхование 33 Суд с банком 32 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 30 ЦБ 180 Центральный Банк 20 Черный список 4 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва