Задержаны совладельцы Финанс Бизнес Банка, которые подозреваются в совершении мошеннических действий по отношению к историческим зданиям

Задержаны совладельцы Финанс Бизнес Банка, которые подозреваются в совершении мошеннических действий по отношению к историческим зданиям
28 апреля 2014   Мошенничество

Стало известно о задержании за рубежом (Израиль и Германия) совладельцев Финанс Бизнес Банка Алексея Болотина и Леонида Дунаеав, брата последнего Александра Дунаева, генерального директора Управляющей Компании «Проект», и бизнесмена Фарида Валеева. Прежде их и бывшего главу столичного управления Росимущества Анатолия Шестерюка и бывшего председателя правления банка «Московский Капитал» Виктора Крестина подозревали в том, что они причастны к попытке хищения объектов московской недвижимости (порядка 120-ти), в том числе 28-ми особняков, имеющих историческую ценность. Московские следователи уже подготовили и передали в Генеральную прокуратуру документы на то, чтобы задержанные были экстрадированы.

В 2012 году сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД Москвы на основании материалов, подготовленных ГУЭБиПК было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования стало ясно, что под недвижимость, которая была заложена в банке «Московский капитал», подозреваемым выданы на находящиеся у них под контролем компании кредиты в больших суммах. Судя по тогдашним рассказам следователей, руководители нескольких ФГУПов показали, что представители УК «Проект», со ссылкой на Росимущество, заставляли их, угрожая в случае отказа уволить, ставить свои подписи под поручительствами по этим займам. Отказывавшиеся, как рассказали сыщики, были уволены, а их сменили люди, подписывавшие необходимую документацию. Первое время и небезызвестный банкир Крестин сообщил, что именно братья Дунаевы организовали эту аферу, но позже Крестин отказался от сказанного.

Большая часть тех, чьи имена фигурируют в расследовании, скрылись, и в 2013 году следственные мероприятия по этому делу были прекращены. Между тем, арестованных в самом начале расследования Шестерюка и Крестина, в результате обвинили только в том, что они похитили имущество, принадлежащее трем газовым АЗС на МКАД. В марте текущего года материалы по ним направлены на рассмотрение в столичный Симоновский суд. Следует отметить, что лица, которых задержали на территории Германии и Израиля, являющиеся фигурантами дела о 120-ти зданиях (выделенного в отдельное производство) проходят в качестве соучастников преступление, в котором обвинены Шестерюк и Крестин.

Если братья Дунаевы, Болотин и Валеев будут экстрадированы, МВД реанимирует дело о хищении недвижимости в столице.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 578 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 255 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 18 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 6 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 126 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 62 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 18 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 58 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва