Задержаны совладельцы Финанс Бизнес Банка, которые подозреваются в совершении мошеннических действий по отношению к историческим зданиям

Задержаны совладельцы Финанс Бизнес Банка, которые подозреваются в совершении мошеннических действий по отношению к историческим зданиям
28 апреля 2014   Мошенничество

Стало известно о задержании за рубежом (Израиль и Германия) совладельцев Финанс Бизнес Банка Алексея Болотина и Леонида Дунаеав, брата последнего Александра Дунаева, генерального директора Управляющей Компании «Проект», и бизнесмена Фарида Валеева. Прежде их и бывшего главу столичного управления Росимущества Анатолия Шестерюка и бывшего председателя правления банка «Московский Капитал» Виктора Крестина подозревали в том, что они причастны к попытке хищения объектов московской недвижимости (порядка 120-ти), в том числе 28-ми особняков, имеющих историческую ценность. Московские следователи уже подготовили и передали в Генеральную прокуратуру документы на то, чтобы задержанные были экстрадированы.

В 2012 году сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД Москвы на основании материалов, подготовленных ГУЭБиПК было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования стало ясно, что под недвижимость, которая была заложена в банке «Московский капитал», подозреваемым выданы на находящиеся у них под контролем компании кредиты в больших суммах. Судя по тогдашним рассказам следователей, руководители нескольких ФГУПов показали, что представители УК «Проект», со ссылкой на Росимущество, заставляли их, угрожая в случае отказа уволить, ставить свои подписи под поручительствами по этим займам. Отказывавшиеся, как рассказали сыщики, были уволены, а их сменили люди, подписывавшие необходимую документацию. Первое время и небезызвестный банкир Крестин сообщил, что именно братья Дунаевы организовали эту аферу, но позже Крестин отказался от сказанного.

Большая часть тех, чьи имена фигурируют в расследовании, скрылись, и в 2013 году следственные мероприятия по этому делу были прекращены. Между тем, арестованных в самом начале расследования Шестерюка и Крестина, в результате обвинили только в том, что они похитили имущество, принадлежащее трем газовым АЗС на МКАД. В марте текущего года материалы по ним направлены на рассмотрение в столичный Симоновский суд. Следует отметить, что лица, которых задержали на территории Германии и Израиля, являющиеся фигурантами дела о 120-ти зданиях (выделенного в отдельное производство) проходят в качестве соучастников преступление, в котором обвинены Шестерюк и Крестин.

Если братья Дунаевы, Болотин и Валеев будут экстрадированы, МВД реанимирует дело о хищении недвижимости в столице.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 акция 288 Аналитика 728 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 11 Банкротство 85 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 66 Вклады 262 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 40 Доллар 39 Евро 10 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 188 Карта "Мир" 8 кипр 11 Ключевая ставка 5 Коллекторы 15 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 127 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 88 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 324 МФО 21 Налоги 12 Нефть 21 Новый закон 12 НПФ 8 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 25 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 22 Потребительские кредиты 36 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 109 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 24 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 16 ЦБ 147 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва