Задержаны совладельцы Финанс Бизнес Банка, которые подозреваются в совершении мошеннических действий по отношению к историческим зданиям

Задержаны совладельцы Финанс Бизнес Банка, которые подозреваются в совершении мошеннических действий по отношению к историческим зданиям
28 апреля 2014   Мошенничество

Стало известно о задержании за рубежом (Израиль и Германия) совладельцев Финанс Бизнес Банка Алексея Болотина и Леонида Дунаеав, брата последнего Александра Дунаева, генерального директора Управляющей Компании «Проект», и бизнесмена Фарида Валеева. Прежде их и бывшего главу столичного управления Росимущества Анатолия Шестерюка и бывшего председателя правления банка «Московский Капитал» Виктора Крестина подозревали в том, что они причастны к попытке хищения объектов московской недвижимости (порядка 120-ти), в том числе 28-ми особняков, имеющих историческую ценность. Московские следователи уже подготовили и передали в Генеральную прокуратуру документы на то, чтобы задержанные были экстрадированы.

В 2012 году сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД Москвы на основании материалов, подготовленных ГУЭБиПК было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования стало ясно, что под недвижимость, которая была заложена в банке «Московский капитал», подозреваемым выданы на находящиеся у них под контролем компании кредиты в больших суммах. Судя по тогдашним рассказам следователей, руководители нескольких ФГУПов показали, что представители УК «Проект», со ссылкой на Росимущество, заставляли их, угрожая в случае отказа уволить, ставить свои подписи под поручительствами по этим займам. Отказывавшиеся, как рассказали сыщики, были уволены, а их сменили люди, подписывавшие необходимую документацию. Первое время и небезызвестный банкир Крестин сообщил, что именно братья Дунаевы организовали эту аферу, но позже Крестин отказался от сказанного.

Большая часть тех, чьи имена фигурируют в расследовании, скрылись, и в 2013 году следственные мероприятия по этому делу были прекращены. Между тем, арестованных в самом начале расследования Шестерюка и Крестина, в результате обвинили только в том, что они похитили имущество, принадлежащее трем газовым АЗС на МКАД. В марте текущего года материалы по ним направлены на рассмотрение в столичный Симоновский суд. Следует отметить, что лица, которых задержали на территории Германии и Израиля, являющиеся фигурантами дела о 120-ти зданиях (выделенного в отдельное производство) проходят в качестве соучастников преступление, в котором обвинены Шестерюк и Крестин.

Если братья Дунаевы, Болотин и Валеев будут экстрадированы, МВД реанимирует дело о хищении недвижимости в столице.

Популярные темы
Все темы Автокредиты 35 АИЖК 4 акция 288 Аналитика 950 Антикризисный план 5 Аудиторы 7 Банкноты 9 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 216 банковский кризис 436 Банкоматы 12 Банкротство 91 Бизнес-кредиты 49 Благотворительность 31 Валюта 70 Вклады 264 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 80 Долг 46 Доллар 47 Евро 20 Знаменательная дата 8 Инвестиции 6 Интернет-Банк 40 Ипотека 196 Карта "Мир" 10 кипр 11 Ключевая ставка 7 Коллекторы 20 Конкурс 22 Конференция 15 Кредитные карты 131 Кризис 24 Криптовалюта 8 Круглый стол 5 Курс валют 115 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 6 Материнский капитал 4 Минфин 13 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 333 МФО 26 Налоги 13 Нефть 29 Новый закон 12 НПФ 9 Облигации 7 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 30 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 23 Потребительские кредиты 38 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 300 Рубль 173 Санация 5 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 28 Суд с банком 27 Фестиваль 6 ФНС 5 Форум 39 Хакеры 20 ЦБ 162 Центральный Банк 20 Штраф 4 Экономика 6 Юрлицам 8
Москва