Центральный Банк России к административной ответственности привлек Сбербанк, Связной Банк, Росбанк, Примсоцбанк, Траст Капитал Банк, Строительно-Коммерческий Банк, а также банки «Верхневолжский» и «Пушкино» за нарушение закона об отмывании денег.