Публикации

В Москве задержали двоих граждан Молдавии, которые подозреваются в краже денежных средств с банковских карт клиентов столичного банка. Детали криминального инцидента приводятся в четверг на сайте московской полиции.

В столице России было завершено расследование уголовного дела по факту кражи денежных средств со счетов клиентов финучреждения. Как установили, одна из обвиняемых, которая работала в указанном банке консультантом по банковским продуктам, в период с мая по ноябрь 2013 года украла у 15 клиентов порядка 1,3 млн рублей, используя при этом свое право доступа к лицевым счетам клиентов в онлайн-системе.

Столичные оперативники задержали жителя Забайкалья, который подозревается в мошенничестве с использованием банковских терминалов.

С помощью инвентаризации имущества ликвидируемого банка «Совинком» по решению суда была выявлена недостача в размере 132,339 млн рублей. Об этом рассказали в Агентстве по страхованию вкладов, которое выступает ликвидатором финучреждения.

Арбитражным судом Москвы в среду на заседании был признан несостоятельным (банкротом) московский банк «Замоскворецкий». Об этом рассказали в Агентстве по страхованию вкладов, которое было назначено конкурсным управляющим финучреждения.

Регулятор установил порядок взаимодействия кредитных организаций России, в частности банков, с зарубежными клиентами в рамках соглашения Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Данное указание 3312-У было подготовлено Центробанком в соответствии с федеральным законом 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами» от 28 июня 2014 года.

Прокуратурой Белгорода было утверждено обвинительное заключение и в суд направлено уголовное дело по отношению к Александру Вдовину, который захватил заложников 21 апреля в местном отделении банка «Западный» (в этот же день его лишили лицензии). Уголовное дело Вдовина теперь квалифицируется по части 1 статьи 330 Уголовного кодекса (самоуправство), а также ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением оружия в отношении двух и более лиц), сообщается в материалах на сайте городской прокуратуры.

Обыск в Санкт-Петербурге в офисе компании Valio был связан с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщается в релизе Следственного комитета РФ. В нем отмечается, что к работе данной компании действия следствия отношения не имеют.

Судом виновной была признана бывший консультант Сбербанка в пос. Карымское (Забайкальский край) 28-летнюю Инна Урсаева, которая похитила у вкладчиков более 2 млн рублей. Ее приговорили за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) к четырем годам лишения свободы, указывается в сообщении на сайте прокуратуры.

Регулятор к административной ответственности привлек Роял Кредит Банк и банк «Кедр». Об этом сообщается в инсайдерской информации, которая размещена на сайте Центробанка.

Арбитражным судом Москвы остановил производство по делу о взыскании с московской авиакомпании «Вим-Авиа» в пользу ВТБ долга в размере 37,632 млн рублей по договору кредитной линии от 3 августа 2009 года.

Банк «Открытие» устранил технический сбой, в связи с которым были совершены двойные списания по определенным операциям по банковским картам Visa. Об этом рассказали корреспондентам в в самом банке.

На западе столицы задержали беженца из Афганистана после похищения банкомата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

В России подан первый иск против американской платежной системы MasterCard. Как стало известно в Мещанский суд Москвы обратился Александр Московкин замгендиректора компании Lexpro с требованием взыскать с российской и европейской «дочек» MasterCard 100 рублей в качестве морального ущерба, который был ему причиненн блокировкой операций по банковской карте, эмитированной СМП Банком.

Финляндия собирается добиваться компенсации убытков от введения ЕС санкций по отношению к РФ. Данное заявление было сделано Александром Стуббом премьер-министром страны, передал собкор корреспондентам в Брюсселе.