Статьи по теме "Мошенничество"

В Росфинмониторинге отказались конкретизировать показатель объема наличных зачислений на счета тех или иных компаний, который вызывал бы у банков как минимум вопросы.

Экс-начальника отдела, занимающегося обслуживанием вип-клиентов, в скором времени ожидает суд.

Отечественным банкам может угрожать новый троян.

Алгоритм вычисления таких мошенников по-прежнему остается трудным, но куда более усложнено привлечение к ответственности.

Тема финансовых махинаций постоянно поднимается в пространстве российских СМИ. И каждая подобная статья, каждый такой новостной выпуск вызывают со стороны общественности серьезный резонанс.

Наказание для недобросовестных банкиров, действия которых часто становятся причиной краха той или иной кредитной организации, будет ужесточено в виде 2-кратного (с 5-ти до 10-ти лет) увеличения срока запрета заниматься этой профессией, который в ряде случаев может перерасти даже в пожизненный.

Стало известно о выявлении нового способа хищения денежных средств: мошенниками перехватываются сигналы карт, на которых установлены бесконтактные технологии оплаты, в чем преступникам помогают специальные устройства.

Хакерами придуман еще один способ кражи средств со счетов банков. Они похитили 250 млн руб. из 5-ти банков посредством опустошения их банкоматов.

МВД сообщило о раскрытии списка банков-участников так называемой «молдавской» схемы. Порядка половины из них относятся к действующим банкам.

Стало известно о том, что ЦБ в скором времени проверит компании, которые де-юре оказывают населению услуги, связанные с доступом к финансовому рынку, а де-факто, прикрываясь брокерскими лицензиями развивают игровой бизнес, попавший под запрет в нашей стране.

Проанализировав ценнобумажные схемы, которые были выявлены в Пробизнесбанке, ЦБ снова идет на ужесточение регулирования и отныне формирование резервов по ценным бумагам будет зависеть не только от их доказанного наличия или отсутствия в депозитарии и степени его надежности, но и от права собственности самого банка на эти бумаги.

Потерпевшая отправилась в сопровождении мужчины, одетого в костюм, в переговорную одного из банков, но как только клиентке выдали на руки сумму в объеме 7 млн рублей, он схватил пакет и покинул место преступления.

По информации агентства «Интерфакс», всего за одни сутки в Приморском крае мошенниками было похищено денег более чем со 100 карт клиентов Сбербанка. По словам старшего помощника прокурора Приморского края Екатерины Ольховской, только в Уссурийске за сутки - с 24 по 25 августа – количество таких случаев превысило отметку в 100. Полиция выясняет детали случившегося.

Отечественный карточный рынок столкнулся с крупным мошенничеством - несанкционированное снятие денежных средств с карт банка, участвующего в Объединенной расчетной системе (ОРС) по объему оценено почти в 0,5 млрд рублей.

Стало известно об аресте правоохранительными органами Японии Марка Карпеле, экс-руководителя какое-то время назад считавшейся одной из самых крупных в мире биткоин-бирж Mt Gox. Карпеле подозревают в том, что он взломал базу данных биткоин-биржи и перевел с неё на свой счет сумму, порядка 1 млн долларов.