Статьи по теме "Мошенничество"

Московская биржа объявила о намерении применять штрафы и перекрывать допуск к торгам брокерам и их клиентам, которые были уличены в попытках оказать влияние на цены при помощи торговых роботов. На такого рода манипулирование на законодательном уровне наложен запрет в США и Европе, но в нашей стране до сих пор к нему наказание не применялось.

Реализация металлолома, оплата туруслуг и денежные переводы для уплаты долгов могут быть признаны как сомнительные транзитные операции.

По прошествии четырех лет после того, как Дмитрий Медведев поручил начать разработку законодательной базы, с помощью которой можно было бы пресекать деятельность финансовых пирамид, профильным ведомствам, наконец, удалось прийти к единому мнению и согласовать текст законопроекта, чтобы внести его на рассмотрение в правительство.

В связи с кризисом и общим трендов, связанным с тем, что бизнес предпочитает уйти в тень, зафиксирован рост незаконной "обналички" по корпоративным картам. По крайней мере об этом говорят результаты исследования этих операций, которое провел Национальный платежный совет.

Стало известно о запуске Центробанком центра FinCERT, который будет заниматься сбором с участников финансового рынка информации о кибератаках и оперативно уведомлять их о подобных угрозах.

В прошлом году объем операций мошеннического характера, при которых использовались платежные карты, составил 1,58 млрд рублей; чтоб достичь столь внушительного результата, мошенниками было задействовано свыше 70 тыс. карт, 70% которых являлись расчетными (дебетовыми).

Регулятор сообщил о введении дополнительных мер по борьбе с хакер-угрозами. В прошлом году россияне из-за атак хакеров лишились 289 млн долларов.

Как сообщает Bloomberg, в Deutsche Bank началась внутренняя проверка отмывания денег клиентами, проживающими в России, в котором может быть транзакций на $6 млрд, проведенных за последние 4 года. Расследование в указанном банке проведено по просьбе Банка России. ЦБ заинтересовала деятельность целого ряда лиц и организаций, работающих на фондовом рынке.

По подсчетам МТС, в мае с помощью программ, которые занимаются несанкционированным списанием средств с абонентских счетов, оказались зараженными порядка 100 тыс. смартфонов, что на на 30% выше прошлогодних показателей, чем годом ранее.

В Америке в обращении находится множество карт, не оснащенных чипом, и хотя банки, стараясь обезопаситься в последнее время стремятся выпустить все больше карт с чипами, не во всех банкоматах они принимаются.

Полицейскими Москвы был задержан гражданин, на которого пало подозрение в том, что он совершил мошенничество и пытался незаконным образом завладеть кредитными деньгами в объеме 13,5 млн рублей.

Появились первые положительные результаты борьбы регулятора с операциями "транзитного" характера, в ходе которых на счета банков зачисляются, а потом столь же оперативно списываются большие объемы средств компаний, вызывающих подозрение.

По итогам недавно проведенного организацией «Общероссийский национальный фронт» исследования, каждый третий потребительский кредит граждане получают нелегальным образом.

Центробанк РФ подозревает бывших руководителей Судостроительного банка, лишившегося лицензии 16 февраля т.г., в том, что они занимались выводом активов.

Поскольку уже довольно длительное время идет активная борьба с противозаконным обналичиванием денежных средств, деятельность мошенников незаметно была перемещена из банков в отделения почты и в точки торговли.