Статьи по теме "Мошенничество"

Сотрудниками Управления «К» МВД России была пресечена деятельность преступников, которые пользуясь фальшивыми банкоматами, совершали кражу конфиденциальной информации с карт, принадлежащих пользователям, чтобы в последующем похитить денежные средства.

Хабаровский суд признал виновными двух мужчин в том, что они готовили коммерческий подкуп и покушались на мошенничество в сфере предоставления кредитов. Все доказательства, которые собрали следователи, признаны судом и их достаточно для вынесения приговора.

По мнению руководства Центробанка РФ, по состоянию на сегодняшний день уместен разговор о необходимости ужесточить наказание за причастность к самым распространённым техничным видам мошенничества с банковскими картами, принадлежащими физическим лицам.

Как следует из опубликованного в минувшую пятницу пресс-релиза американской компании Visa, планируется расширить технологию, заменяющую уже ставший традиционным 16-значный номер карты на уникальную цифровую комбинацию для того, чтобы повысить безопасность при осуществлении мобильных и онлайн-платежей.

Сотрудниками ФБР в Нью-Йорке задержан российский банковский служащий, подозреваемый в том, что он передавал экономические разведывательные данные и вербовал граждан США.

В данном случае имеется в виду так называемый транзит, позволяющий бизнесу в выводе желаемых сумм в офшорные зоны и экономии на уплате налогов в России.

Сообщество интернет-активистов выступило с требованием о закрытии сайтов, предлагающих услуги по незаконным финансовым операциям.

Стало известно, что следственными органами предъявлено обвинение в адрес предпринимателя Гагика Балаяна, который, по мнению правоохранителей, выступает как теневой владелец Первого республиканского банка (ПРБ).

Проблема, связанная с хищением денежных средств с банковских карт и счетов вышла на уровень государства. В что в самом скором времени на базе Центробанка планируется создание структуры, которая будет заниматься аккумулированием информации, поступающей из банков о случаях выявления киберугроз.

Агентство по страхованию вкладов, которое выступает в качестве конкурсного управляющего акционерного банка «Пушкино», по результатам проверки сообщило о выявлении признаков преднамеренности банкротства банка, уточнив при этом, что по этой причине в октябре на адрес ФСБ России они направили заявление о том, что в действиях руководителей и акционеров банка содержались признаки состава преступления, которые предусмотрены в уголовных статьях, касающихся растраты, присвоения и преднамеренного банкротства.

Со стороны Росфинмониторинга поступило предупреждение о появлении нового вида мошенничества, когда преступники представляясь сотрудниками этой организации, начинают выманивать у граждан деньги. Пользуясь при этом самыми разными предлогами.

Свыше половины (51%) случаев, связанных с кредитными мошенничествами, которые выявили банки с начала года, связаны с тем, что преступники предпринимали попытки оформить кредит на добропорядочных, ничего не подозревавших граждан.

Стало известно о задержании полицейскими Калининграда работника одного из банков, который, используя незаконные методы, принуждал граждан вернуть банку долги. По сообщению пресс-службы Управления МВД по Калининградской области, мужчину, покидавшего подъезд жилого дома, остановили полицейские областного центра для того, чтобы проверить его документы в рамках мероприятий, связанных с профилактикой правонарушений, совершаемых по ночам.

Как считает регулятор, незаконной деятельностью, связанной с привлечением средств граждан, прикрываясь вывеской «микрофинансовая организация» занимается множество организаций.

Стало известно о том, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение об отказе от выплаты страховки в пользу порядка 2-х тысяч вкладчиков Диг-Банка г. Владикавказа (банк лишился лицензии 23 июня текущего года).