Статьи по теме "Мошенничество"

По всей вероятности, в ближайшем будущем в кредитных историях заемщиков банков, микрофинансовых организаций (МФО), кооперативов и других финансовых структур должна будет указываться и такая причина отказа в кредитовании, как несоответствие информации, которую предоставил заемщик, той, которой они о нем располагают. Регулятор считает, что подобная мера сможет стать хорошей защитой заемщиков от некачественного содержания баз данных, используемых кредиторами. Впрочем, эффективность этой меры, как считают участники рынка, вызывает сомнения.

Агентству по страхованию вкладов удалось установить ряд признаков, которые можно рассматривать как подтверждение преднамеренности банкротства банка «Первый Экспресс» (Тула) - в этом финансовом учреждении Агентство выступает в качестве конкурсного управляющего. Таково содержание еще одного доклада АСВ о том, как проходит конкурсное производство.

Центробанк предпринимает попытки, направленные на пресечение полумошеннических схем получения кредитов.

Центробанк вменил в обязанность банкам принять меры по усилению контроля над защитой данных во время осуществления их клиентами денежных переводов в сети Интернет (при использовании интернет-банков на сайтах кредитных организаций и мобильных приложений, которые устанавливаются на смартфоны), а также при использовании банкоматов и терминалов.

Столичным полицейским удалось пресечь несколько попыток похитить крупные денежные суммы у разных клиентов банков. К примеру, в районе Черемушки два афериста предприняли попытку одурачить пенсионера, чтобы он снял со своего счета и передал им сумму в объеме 1,4 млн рублей.

Центробанк вменил в обязанность банкам усиление контроля над защитой информации при проведении их клиентами денежных переводов при помощи интернета (когда ими используются классический интернет-банк на сайте финансовой организации и мобильные приложения, устанавливаемые на смартфоны), а также операции, осуществляемые в банкоматах и терминалах.

Мы немного прояснили детали уголовного дела, возбужденного в связи с махинациями в ПРБ (Первый Республиканский Банк). В рамках данного дела стало известно о задержании в столице во вторник бывшего председателя правления Банка Олега Курбатова, вице-президента Банка Сергея Айрапетяна и бизнесмена Гагика Балаяна. В четверг на основании постановления суда все трое находятся под стражей.

По сообщениям наших источников, лишившийся лицензии в марте этого года Русский Земельный Банк стал одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного ещё в июне. Центробанк обратился с заявлением к правоохранительным органам, но данная информация им никак не комментируется. Тем не менее, по словам представителя Росфинмониторинга, ведомство знает о возбуждении дела, но раскрывать детали отказалось.

Стало известно об аресте на двухмесячный срок бывшего президента и совладельца банка "Евротраст" (речь о Европейском Трастовом Банке) и главы комиссии по работе с госорганами Российского союза налогоплательщиков Андрея Крысина.

После отзыва лицензии у екатеринбургского Банка24.ру, на форумах в Интернете, в социальных сетях и в виде SMS-сообщений получили стремительное распространение призывы к выводу средств из ведущих региональных банков, которые будто бы в скором времени тоже лишатся своих лицензий.

Стало известно о том, что в Республике Коми суд вынес приговоры членам группы, которые занимались кредитными мошенничествами.

В связи с поручением правительства Центробанк вместе с Росфинмониторингом приступили к разработке законопроекта, предусматривающего создание публичного списка вызывающих подозрение банковских клиентов — граждан и компаний, которые прежде получили от банков отказ в обслуживании. Об этом мы узнали от заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного.

По мнению представителей Национального Резервного Банка, серия обысков, проведенная во вторник в головном офисе банка, является незаконной. Об этом сообщается и в объявлении, опубликованном на официальном сайте финансовой организации.

Центробанк объявил об издании указания о порядке проверок финансово-кредитных организаций, направленных на установление того, насколько оснащены счетно-сортировальные машины датчиками, которые могут распознать не менее четырех машиночитаемых признаков банкнот. Проверками будут заниматься управления Центробанка на конкретных территориях — в каждом банке появится не меньше 2-х ревизоров.

В Чебоксарах перед судом предстанут трое местных жителей, которых подозревают в ряде мошенничеств.