Статьи по теме "Мошенничество"

В Москве задержали двоих граждан Молдавии, которые подозреваются в краже денежных средств с банковских карт клиентов столичного банка. Детали криминального инцидента приводятся в четверг на сайте московской полиции.

В столице России было завершено расследование уголовного дела по факту кражи денежных средств со счетов клиентов финучреждения. Как установили, одна из обвиняемых, которая работала в указанном банке консультантом по банковским продуктам, в период с мая по ноябрь 2013 года украла у 15 клиентов порядка 1,3 млн рублей, используя при этом свое право доступа к лицевым счетам клиентов в онлайн-системе.

Столичные оперативники задержали жителя Забайкалья, который подозревается в мошенничестве с использованием банковских терминалов.

Обыск в Санкт-Петербурге в офисе компании Valio был связан с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщается в релизе Следственного комитета РФ. В нем отмечается, что к работе данной компании действия следствия отношения не имеют.

Судом виновной была признана бывший консультант Сбербанка в пос. Карымское (Забайкальский край) 28-летнюю Инна Урсаева, которая похитила у вкладчиков более 2 млн рублей. Ее приговорили за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) к четырем годам лишения свободы, указывается в сообщении на сайте прокуратуры.

На западе столицы задержали беженца из Афганистана после похищения банкомата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Cемерыми вооруженными грабителями было совершено ограбление и вынесено из банка в Донецке 3 млн долларов. Злоумышленники, которые совершили налет на банк в Киевском районе города, были в камуфляже и масках,. Пока название ограбленного банка не разглашается.

Сотрудниками полиции была раскрыта серия хищений из частных домов в одном из поселков Сочи. Об этом говорится на информационном сайте управления внутренних дел по городу Сочи. Отмечается, что грабителю срочно нужны были деньги, для чтобы оплатить свой кредит.

В банке «Славия» проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о краже свыше 180 млн рублей из федерального бюджета, указано в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Министерство экономического развития запланировало установку на законодательном уровне для банков максимального срока открытия клиентам счетов. Представители ведомства уверены, что если будут установлены нормативные сроки открытия счетов, банки станут более дисциплинированны, что, в свою очередь, поднимет позиции нашей страны в рейтинге Всемирного банка, касающегося условий ведения бизнеса в разных странах. Однако, совмещение этой идеи с выполнением норм антиотмывочного законодательства представляется затруднительным.

Сотрудники банка «ТРАСТ» стали участниками конференции MasterCard «Fraud Clinic», которая прошла в июле под руководством международной платежной системы (МПС). На мероприятии состоялось рассмотрение нормативов и программ МПС в области эквайрингового обслуживания торгово-сервисных компаний с позиции противодействия мошенническим действиям.

От представителей Национального совета финансового рынка (НСФР) поступило предложение о введении уголовной ответственности для физических лиц за мошенничества с собственными пластиковыми картами банков. Это относится к тем случаям, когда держатели карт самостоятельно совершают операцию, при этом сообщая в банк ложные сведения о незаконных списаниях средств, чтобы получить компенсацию — право на совершение таких безусловных компенсаций жителям России предоставлено в начале текущего года.

Стало известно об аресте бывшего председателя правления и экс-главы совета директоров санируемого в настоящее время Мособлбанка Виктора Янина. Янин стал первым, кому предъявлено обвинение по делу о хищении средств, принадлежавшим вкладчикам этой финансовой организации, а расследованием занимаются представители следственного департамента МВД.

Стало известно о возбуждении уголовного дела по причине незаконных финансовых операций, которыми занимался Волго-Камский Банк. Операции были выявлены представителями временной администрации банка после того, как организация в ноябре 2013 года лишилась лицензии и впоследствии признана банкротом. Об этом мы узнали от представителей пресс-служба Главного Управления МВД России по Самарской области.

В Центробанк была направлена составленная защитниками прав потребителей жалоба три финансовые организации (речь об Альфа-Банке, Хоум Кредит Банке и Кредит Европа Банке) с просьбой, чтобы регулятор занялся проверкой их партнерства с языковой школой Speak Up.