Статьи по теме "Мошенничество"

ТКС Банк известил о том, что пойман предполагаемый исполнитель DDoS-атаки, которой финансовая организация была подвержена весной текущего года. Это оказался молодой человек в возрасте 20-ти лет, приехавший из Поволжья. Представитель пресс-службы банка пояснил, что подозреваемого задержали правоохранительные органы, возбудившие впоследствии уголовное дело, на данный момент идет следствие.

Финансисты намерены вменить в обязанность своим клиентам доказывать их невиновность в пропаже денег с их карт. Сегодня обсуждение именно таких поправок в Гражданский кодекс проходит в экспертном совете Госдумы. Если они будут приняты, никакие дополнительные гарантии клиентам предоставлены не будут, а процесс возмещения убытков от банков еще более усложнится.

Спустя почти 2 года, пока шло разбирательство, Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг было рассмотрено по существу заявление, поданное Агентством по страхованию вкладов (АСВ) о том, чтобы бывший владелец и председателя совета директоров банка Александр Гительсон был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам Инкасбанка.

Банк России выказал озабоченность по причине обострившейся проблемы скупки неизвестными людьми пластиковых карт у граждан для последующего противоправного использования этих карт. Мошенники приобретают пластиковые карты затем, чтобы в дальнейшем использовать их в расчетах, главным образом, при торговле наркотиками. Центробанк предпринимает меры по купированию этой ситуации, предупреждает граждан о том, что и они несут ответственность за соучастие, хоть и косвенное. Впрочем, как высказываются юристы, практически привлечение к ответственности - процедура непростая.

Со стороны Генеральной прокуратуры России во Францию поступило обращение с требованием наложить арест на недвижимость, которая принадлежит находящимся в розыске экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, а также бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину.

В Санкт-Петербургском управлении СКР (Северо-Западный федеральный округ) завершено расследование уголовного дела группы преступников, которые похитили со счетов клиентов Сбербанка порядка 0,5 млрд. рублей. Согласно следственной версии, мошенниками было совершено свыше 3-х десятков махинаций благодаря тому, что в них участвовал ответственный сотрудник банка, предоставлявший преступникам необходимые им сведения.

Как следует из исследования, которое провела американская неправительственная организация Digital Citizens Alliance, в настоящее время получила широкое распространение продажа информации кредитных карт, украденных хакерами, на видеосервисе YouTube. Организация считает, что YouTube не осуществляет блокировку соответствующего видеоматериала, поскольку получает прибыль от рекламы, которая размещается на сервисе.

Клиенты московского банка «Замоскворецкий» обратились в суд по причине проблем с получением денег. Стало известно, что исковые заявления подали по меньшей мере 10 человек.

Стало известно, что началось расследование по факту хищения 94 млн. рублей из Славянского банка. Единственный подозреваемый в организации этой аферы стал получивший скандальную известность банкир Матвей Урин, который уже осужден на 7,5 лет колонии за то, что похитил средства банков, находившихся у него под контролем, а также за то, что им был избит топ-менеджер Газпромбанка Йоррит Фаассен (Нидерланды). В настоящее время в отношении банкира началось расследование еще одного дела, связанного с мошенничеством.

В Читинском центральном райсуде завершилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного по отношению к Марине Акоевой и Рафику Сукиасяну. Подсудимых суд признал виновными в преступлениях, которые предусмотрены ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В апреле 2012 года сотрудники Службы Безопасности ФиаБанка обнаружили признаки мошенничества, а именно - фиктивное получение ипотечного кредита и последующие обналичивание средств материнского капитала, к которым могли иметь причастность несколько банковских работников и другие лица.

Стало известно, что Краснодарским Советским районным судом вынесено решение по уголовному делу по махинациям в «Росагролизинге». Так, Владимиру Свиридову, являющемуся учредителем компании «ЮгТоргСервис» в качестве наказание суд определил 1,5 года тюремного заключения - наряду с коммерческим подкупом, он причастен к похищению самосвалов в количестве 2-х штук. Это стало первым приговором по одному из эпизодов, связанных с громким делом о махинациях и мошенничестве в госкорпорации.

Юрий Парахин обвиняется в незаконном предпринимательстве. Как полагают в Следственном комитете России, Парахин, находясь в статусе крупного чиновника, принимал участие в управлении 6-ю юридическими лицами, а для выдачи в пользу одного из них кредита в размере на несколько миллионов на выгодных условиях, осуществил давление на руководителей местного филиала Сберегательного банка.

Министерством внутренних дел совместно с сотрудниками Следственного департамента была проведена серия обысков в ряде финансовых организаций ( ИпоТекБанк, Коммерческий Банк Развития, Международный Банк Финансов и Инвестиций, филиал «Московский» (Профессиональный Кредитный Банк).

Стало известно о задержании за рубежом (Израиль и Германия) совладельцев Финанс Бизнес Банка Алексея Болотина и Леонида Дунаеав, брата последнего Александра Дунаева, генерального директора Управляющей Компании «Проект», и бизнесмена Фарида Валеева. Прежде их и бывшего главу столичного управления Росимущества Анатолия Шестерюка и бывшего председателя правления банка «Московский Капитал» Виктора Крестина подозревали в том, что они причастны к попытке хищения объектов московской недвижимости (порядка 120-ти), в том числе 28-ми особняков, имеющих историческую ценность. Московские следователи уже подготовили и передали в Генеральную прокуратуру документы на то, чтобы задержанные были экстрадированы.