Статьи по теме "Мошенничество"

Сегодня стало известно о том, что полицейским удалось пресечь деятельность преступного сообщества, участники которого занимались выводом денежных средств за рубеж за вознаграждение. Согласно подсчетам полицейских, в течение 3-х лет под видом скупки у населения золота, металлолома, серебряных монет мошенники обналичили и вывели за рубеж денег на сумму 26 млрд. рублей. Доход преступной группы составил минимально 390 млн. рублей. Среди задержанных (всего их оказалось 9 человек) наряду с бывшим менеджером Интеркоммерцбанка Антоном Чернухиным, оказался и Кирилл Рогожкин, являющийся владельцем строительной компании "Континент".

В канцелярии суда, в минувшую пятницу в Эстонии Таллиннским административным судом в третий раз было отклонено решение, касающееся высылки в Россию находящегося в бегах руководителя филиала "АК Барс Банк" в г. Омске Александра Дмитриева.

Итогом проведенных работниками Департамента безопасности коммерческого банка «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) оперативных мер стало установление лиц, совершивших в составе организованной преступной группы мошеннические действия в отношении вышеуказанного банка.

Министерство внутренних дел приняло решение о прекращении уголовного преследования бывшего совладельца (которому принадлежало примерно 20% акций) и управляющего Социнвестбанка Дмитрия Неверова – ему инкриминировали коммерческий подкуп при предоставлении кредита в пользу одной из уфимских компаний. Наряду с этим, Неверов был фигурантом дела о мошенничестве с акциями Социнвестбанка. Следствию не удалось найти доказательств его вины ни в одном эпизоде.

Сотрудниками Службы безопасности и МВД Украины был проведен обыск в банке «Рыночные технологии». По сведениям, которыми располагает служба безопасности Украины, на банк пало подозрение в том, что он занимался незаконными сделками, имеющими прямое отношение к отмыванию похищенных средств, принадлежавших государству.

Спилив петли банкомата, преступники совершили хищение денежных средств в объеме порядка 970 тыс. рублей.

Стало известно о возбуждении следственной частью дальневосточного Главного управления уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Стало известно о том, что в банках «Монолит» и Банк Развития Бизнеса (БРБ), которые были лишены лицензий 5 марта текущего года, выявлены случаи дробления денежных средств, находящихся во вкладах.

Во Франции Высшим апелляционным судом сохранен в действии приговор, вынесенный в отношении трейдера Жерома Кервьеля, который был осужден на три года тюремного заключения за махинации в банке Societe Generale.

В столичное УЭБиПК поступили сведения оперативного характера о группе граждан, которая под предлогом возврата денежных средств занимается мошенничеством в отношении бывших вкладчиков МММ-2011, прежде уже становившихся жертвами известной пирамиды.

Министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым во время его интервью было заявлено о том, что возбуждение уголовных дел осуществляется примерно в отношении одной трети материалов, которые поступают из АСВ и Банка России, так как в некоторых случаях в поступающей информации отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, а обнаруженные нарушения можно регламентировать с использованием налогового или гражданского законодательства.

Стало известно, что в Омске завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Василия Цоя, владеющего ООО «Юсон-Сибирь». Бизнесмен обвинен в мошеннических действиях и незаконном получении кредитных средств на сумму более 615 млн. рублей. В качестве потерпевших по делу проходят семь частных финансово-кредитных организаций, среди которых наиболее известны ОАО «Русь-банк» и ОАО «Промсвязьбанк». Со стороны обвиняемого вина в инкриминируемых ему преступлениях не признана и он считает, что себя подставленным «группой лиц».

На минувшей неделе в головном офисе Моего Банка сотрудниками Следственного комитета и Департамента «К» ФСБ России был проведен обыск. Силовикам, преимущественно, были интересны документы, которые касаются продажи экс-владельцем банка Глебом Фетисовым, арестованного по статье за мошенничество, своей доли в уставном капитале Моего Банка в пользу физических лиц в количестве 11-ти человек.

Порядка 1 млрд. рублей в виде кредитных средств могли оказаться списанными на рядовой персонал Мастер-Банка и их знакомых, а потом переданными в пользу руководителей данной финансово-кредитной структуры. Руководство покинуло пределы России, поэтому возврат средств ляжет на плечи заемщиков, которые действовали в их интересах. Известно о преступной схеме, внедренной в Банк, работники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД узнали тогда, когда к ним поступило обращение от бывших служащих Мастер-Банка.

Стало известно о том, что бывшего директора филиала Россельхозбанка в Ульяновске Сергея Давыдова, который похитил у банка денежных средств на сумму свыше 2,5 млн. рублей, ожидает суд. В его адрес предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет.