Статьи по теме "Мошенничество"

На основе результатов проверки, которая прошла в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), генеральным прокурором Юрием Чайкой было направлено письмо на имя президента Владимира Путина. Стало известно, что генеральный прокурор просит президента поручить правительству принять меры, направленные на повышение эффективности агентства, которое без каких-либо обоснований направило сумму в объеме 11 млрд. рублей на вознаграждение партнеров, которые размещали средства на депозитах под заниженные проценты, что в итоге стало причиной удорожания ипотеки. Генеральная прокуратура настаивает на том, чтобы был рассмотрен вопрос об ответственности виновных лиц.

Как сообщил ИТАР-ТАСС, согласно предписанию Нью-Йоркского суда бывший вице-президент одного из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs Фабрис Турре обязан выплатить штраф в размере $ 825 тысяч за обман инвесторов.

Двоих жителей Перми – отца 1960 года рождения и его 19-летнего сына подозревают в том, что они похитили свыше $ 58 тысяч со счетов клиентов одного из американских банков. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Управления «К» МВД России. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело, задержанные признали свою вину и в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

В Симоновский районный суд пришли материалы по громкому уголовному делу, в котором фигурируют экс-глава столичного управления Росимущества Анатолий Шестерюк и бывший председатель правления банка «Московский Капитал» Виктор Крестин. Оба подозреваются в том, что они причастны к хищению 120-ти объектов недвижимости в Москве, в том числе 28-ми исторических особняков, но в результате их будут судить за хищения 3-х газовых АЗС и земельных участков, расположенных в Подмосковье. Дата предварительных слушаний пока не назначена.

У Мастер-Банка найдено примерно 30 VIP-вкладчиков, которые в банке разместили суммы на много миллионов, и которые находятся под вопросом в отношении вопроса о том, будут ли они включены в очередь кредиторов. Как следует из слов одного источника, этими клиентами оформлялись вклады на огромные суммы в индивидуальном порядке, у них есть договоры об открытии депозитов, но банковские счета на них не были заведены, также нет и приходных ордеров (документы о том, что деньги были внесены).

Тверской суд Москвы в доход государства обратил залог фигуранта уголовного дела о краже денежных средств Банка Москвы Бориса Шемякина в размере 10 млн рублей, передал из зала суда корреспондент.

Стало известно о том, что в суд направлено уголовное дело, которое было возбуждено в отношении бывшего работника одного из банков Владивостока, похитившего денежные средства объеме, превышающем 35 млн. рублей. На ведомственном сайте сообщается, что прокуратурой Владивостока утверждено обвинительное заключение по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере.

Главное управление уголовного розыска МВД сообщило о задержании в столице участников организованной группы, которые подозреваются в том, что они занимались легализацией в крупных масштабах поддельных купюр через терминалы оплаты.

Сотрудники следственного комитета начали проверку деятельности Гдеба Фетисова, являющегося бывшим владельцем обанкротившегося «Моего банка», председателем партии «Альянс зеленых — Народная партия». Поводом для проверки стало письмо, поступившее из Банка России, в котором указано, что причиной краха «Моего банка» могли стать подозрительные действия со стороны бывшего руководства.

Накануне стало известно о завершении экстрадиции из Чили в Россию бывшего депутата Исилькуля Омской области Сергея Заднепрянского. 26 февраля т.г. в районе семи часов вечера Заднепрянского, сопровождаемого сотрудниками управления федеральной службы исполнения наказаний и Интерпола доставили в следственный изолятор г. Москвы. Следователи Омска обвиняют Заднепрянского в том, что бывший народный избранник похитил у Сбербанка России сумму порядка 114 млн. рублей. Бывший депутат, скрывшийся семь лет назад от органов правоохраны, был обнаружен в Чили, где в заключении отбывал срок за отмывание денег.

Стало известно о том, что полицейские г. Набережные Челны (Республика Татарстан) задержали лиц, входящих в преступную группу, занимавшуюся мошенничеством в сфере автокредитования. Причиненный их действиями ущерб оценен в 2 млн. рублей, преступники могут получить наказание до 4-х лет лишения свободы.

Центробанк подозревает Глеба Фетисова вместе с его командой топ-менеджеров Моего Банка в совершении противоправных действий. Из сообщения источника, близкого к Центробанку, стало известно, что со стороны Банка России в Следственный комитет России (СКР) было направлено обращение с информацией о действиях противоправного характера, совершенных бывшими руководителями и собственником Моего Банка.

Полицейским города Смоленска удалось задержать жительницу города в возрасте 25-ти лет, которая в результате мошеннических действий, завладела денежными накоплениями клиентки банка, проживающей в Перми.

В правоохранительные органы поступило обращение от временной администрации Банка Проектного Финансирования (БПФ) по причине исчезновения электронной базы данных банка. Как только материалы пришли, сотрудники МВД приступили к доследственной проверке.

Следователи смогли установить факт преднамеренного банкротства банка, которым владел первый советский миллионер Артем Тарасов.