Статьи по теме "Мошенничество"

Стало известно от возбуждении следователями МВД и ФСБ сразу двух уголовных дел в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора ставшего недавно банкротом Липецкого областного банка Алексея Левитина, которому предъявляется обвинение в злоупотреблении своими полномочиями и мошенническом хищении паев закрытого паевого инвестиционного фонда «Исток» с ущербом в размере 51 млн. рублей.

Четкое взаимодействие между сотрудниками службы безопасности Сбербанка и органами правопорядка стало причиной пресечения попытки мошенничества в особо крупном размере, которая могла быть совершена в отношении банковских клиентов.

При помощи махинаций 22-летняя женщина присвоила свыше 300 тыс. рублей. Работница одного из банков занималась оформлением кредитов на клиентов банка, но при этом денежные средства присваивала. Благодаря сотрудникам службы безопасности банка и полиции, мошенница была выявлена. По факту хищения денег полиция возбудила уголовное дело и приступила к его расследованию.

Как сообщается на сайте московского областного Управления Федеральной антимонопольной службы России, возбуждено дело в отношении Сберегательного банка и банка «Западный» в связи с признаками, свидетельствующими о нарушении закона «О рекламе».

В МВД объяснили о деталях крупного ограбления банка, которое случилось в Санкт-Петербурге 11 февраля, вечером во вторник. Грабителям удалось украсть из отделения банка «Русский стандарт» 150 миллионов рублей со ссылкой на пресс-центр ведомства. До этого в СМИ звучала сумма украденного в четверть миллиарда рублей.

По сообщению сотрудников управления уголовного розыска Московского главного управления МВД России, полицейским удалось произвести задержание злоумышленника, входящего в группу, которая специализировалась на мошенничестве с кредитами, сумма ущерба от её деятельности составила порядка 8 млн. рублей.

Как сообщило ГУ МВД России, следователями завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Артема Сисакяна, главы «подпольных банкиров», занимавшихся отмыванием денег ежегодно в сумме порядка 90 млрд. рублей.

Сотрудники ОМВД России по Печенгскому району (Мурманская область) произвели задержание жителя пос. Никель за изготовление в целях сбыта поддельных банковских расчетных карт.

5 февраля 2014 года в столице в районе трех часов дня в УВД по САО поступила информация о мошенничестве. Исходя из слов заявителя, являющегося представителем одного из московских финансово-кредитных учреждений, летом прошлого года в банк обратился молодой человек для того чтобы получить кредитные средства в объеме 900 тыс. рублей.

В последнее время главной мишенью злоумышленников стали микрофинансовые организации (МФО). В течение прошлого года они смогли получить микрозаймов на сумму порядка 8,5 млрд. рублей, которые так и не были возвращены. В итоге наблюдается двойное увеличение доли сомнительных займов на этом направлении рынка, т.е. до 10% от общего объема портфеля, в то время как в банках на неё приходится 1%. Микрофинансисты подобный уровень мошенничества называют допустимым, но по общему своему объему плохие долги уже достигли критической отметки — 35%.

Центробанк уже разослал в свои территориальные управления указание следить и сообщать в центральный аппарат ЦБ информацию о деятельности в регионах фирм, которые дают обещания выкупа у физических лиц их долгов перед банками, о чем сообщается в письме № 11-Т, подписанным первым заместителем председателя ЦБ Алексеем Симановским.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области, полицией Екатеринбурга объявлен в розыск человек, который подозревается в мошенничестве с кредитами, взятыми в пяти финансово-кредитных организациях.

Стали известны подробности, связанные с уголовным делом по факту незаконной передачи в пользу сотрудников столичного главного территориального управления (МГТУ) Центробанка РФ информации, в которой содержалась банковская тайна. О том, что расследование дела завершено, стало известно на днях.

Вечером в четверг в Санкт-Петербурге ограбили банк, сумма украденного — порядка 3,4 млн рублей, рассказал представитель пресс-центра МВД России.

Как сообщается, в Ростове-на-Дону пройдет суд над бывшим топ-менеджером Земкомбанка (владелец - агрохолдинг «Юг Руси»). Банкир обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Согласно следственной версии, он занимался незаконной выдачей кредитов, вследствие чего банку был нанесен ущерб в объеме 43 млн. рублей. Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области известили о том, что следователями полиции в суд было направлено уголовное дело с информацией о том, что бывшего председателя правления одного из финансово-кредитных учреждений Ростова-на-Дону обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Как указано в пресс-релизе, ему может грозить тюремное заключение на срок до 10-ти лет. Источник из правоохранительных органов рассказал, что дело касается Земкомбанка и бывшего председателя правления банка Александра Наровилова.