Статьи по теме "Мошенничество"

Судя по сообщению, которое поступило из пресс-службы Главного управления МВД по Самарской области, в областном центре полицейские произвели задержание подозреваемого в краже 36-летнего инкассатора, работающего в одном из финансово-кредитных коммерческих учреждений. Сначала полицией он был объявлен в розыск, позже - задержан, чему предшествовал тот факт, что в подвальном помещении дома, в котором жил инкассатор, было обнаружено и изъято денежных средств на общую сумму 7,5 млн. рублей.

Прокуратурой Челябинской области было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, которое было заведено в отношении участников преступной группы, совершивших хищение денежных средств, принадлежащих компаниям «Сбербанк Лизинг» и «ЛизингФинТраст». Информация об этом размещена на сайте прокуратуры региона. Кроме того, там уточняется, что органами предварительного расследования действия вышеназванных лиц квалифицированы как мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщила Associated Press, россиянин Александром Паниным, экстрадированный в Америку из Доминиканской Республики по той причине, что он обвиняется в кибермошенничестве, признал, что он виновен в сговоре, цель которого сводилась к совершению действий мошеннического характера, предполагающих использование электронных средств связи.

Полицейским Псковской и Ленинградской областей удалось задержать мужчин, подозреваемых в совершении серии грабежей и разбойных нападений на территории вышеуказанных регионов, в том числе занимавшихся хищением денег из банкоматов.

Московским Пресненским судом было возвращено в прокуратуру уголовное дело, заведенное на бывшего генерального директора «дочернего» предприятия Внешэкономбанка — ООО «ВЭБ-Инвест» — Алексея Шулепова. Ранее сообщалось о внезапном исчезновении в конце прошлого года, как раз накануне начала слушаний в суде обвиняемого в хищении 100% доли золоторудного месторождения, которое принадлежит Внешэкономбанку и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве Алексея Шулепова, который был выпущен под залог.

Как передал «Росбалт», порядка 9 миллионов рублей потерял житель столицы, который решил приобрести валюту по выгодному курсу в фальшивом обменном пункте.

Следователи Красноярского края направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере предоставления денежных займов.

Следственный комитет РФ выступил с предложением о введении в законодательство открытого перечня схем ухода от налогов и наказания налогоплательщиков за то, что они работали с их использованием. Об этом стало известно от старшего инспектора главного организационно-инспекторского направления Следственного Комитета Георгия Смирнова на заседании рабочей группы по вопросу о законодательном обеспечении деофшоризации российской экономики.

По сообщению Следственного комитета России , органами правопорядка подозревается депутат дагестанского законодательного собрания Магомед Магомедов в том, что было организовано и осуществлялось руководство преступноцй группой, участниками которого составлялись планы для хищения средств, принадлежавших клиентам Витас Банка. После банкротства Витас Банка, преступники составили фальшивые документы для того, чтобы получить денежные средства под отчет в пользу одного из банковских работников и таким образом им удалось присвоить свыше 100 млн. рублей.

Следственным комитетом России по Омской области расследуется уголовное дело в отношении нескольких неустановленных лиц, работавших в операционном офисе отделения Промсвязьбанка в Омске, которым инкриминируется мошенничество с денежными средствами, принадлежавшими четырем вкладчикам в особо крупном размере.

Во Франции апелляционным судом Экс-ан-Прованса рекомендовано удовлетворить запрос, поступивший от заместителя генерального прокурора России Александра Звягинцева по выдаче в Россию с последующим привлечением к уголовной ответственности бывшего министра финансов Московского региона Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении бюджетных средств в объеме, превышающем 10 млрд. рублей.

По сообщению The Wall Street Journal, ссылающегося на данные расследования, проведенного государственными и частными экспертами, некоторая часть кода вируса, который был использован при краже информации кредитных карт свыше 40 млн. клиентов торговой сети Target (США), записана на русском языке.

Стало известно об обнаружении на несанкционированной свалке города Ижевска документов отделения Сбербанка (Удмуртия), в виде внутренней переписки банка, а также заявлений-анкет заемщиков, содержащие их персональные данные.

Столичная полиция смогла пресечь преступную деятельность группы, которая похищала денежные средства жителей России, размещенных на счетах различных отечественных банков. Сумма оцененного ущерба превышает 70 млн. рублей. Задержаны и находятся под стражей четыре участника группы, которая занималась мошенничеством в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Полицией было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Спустя сутки после появления в деле Межпромбанка нового эпизода, было принято решение о вынесении заочного постановления о привлечении Сергея Пугачева - бывшего сенатора от Тувы и владельца банка - в качестве обвиняемого в организации растрат в крупном размере. Как сообщает «Коммерсант», новое дело возбуждено на основании факта хищения посредством обмана в период с декабря 2008 года по апрель 2009 года лицами, которые ещё не установлены, денежных средств, принадлежащих банку.