Статьи по теме "Мошенничество"

Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации дагестанского банка «Экспресс» выявило недостачу имущества на сумму 3,45 млрд рублей, указано в сообщении АСВ.

Злоумышленники в Санкт-Петербурге ограбили операционную кассу Энергомашбанка на Будапештской улице, д. 14. Как рассказал источник в правоохранительных органах, двое мужчин вечером 8 января вошли в офис кредитной организации. Угрожая ножом 24-летней женщине-кассиру, грабители украли денежные средства из кассового аппарата и скрылись с места преступления.

В Вологодской области закончено расследование уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве, отмывании денег и незаконном получении кредитов.

Полицией Смоленской области была пресечена деятельность группы фальшивомонетчиков. Подозреваемых арестовали, возбуждено уголовное дело, рассказала пресс-служба местного УМВД.

Служба безопасности Украины установила личность киевлянина, который причастен к краже денежных средств со счетов клиентов иностранных и отечественных банков на общую сумму более 9 млн долларов, указано в сообщении на сайте СБУ.

В суд в Омской области было направлено уголовное дело по факту мошенничества с кредитами в Росбанке и банке «Стройкредит» на общую сумму 228 млн рублей, сообщило региональное управления МВД. Обвиняемому в данном преступлении грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении работницы одного из банков Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО. Преступница украла у клиентов финучреждения практически 1 млн рублей.

В суд во Владивостоке было направлено уголовное дело по факту хищения с банковских карт денежных средств. По сведениям пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, от преступной деятельности злоумышленников общий ущерб оценивается в 700 тыс. рублей.

Мужчина в темных очках, колпаке и с накладной бородой Санта-Клауса во Флориде ограбил банк, сообщил NBCNews. Случай произошел 23 декабря в понедельник.

23 декабря Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с кипрской компании Vandemio Company Investments Limited, которую связывают с Андреем Бородиным бывшим главой Банка Москвы, более 2,3 млрд рублей.

Мосгорсуд на новое рассмотрение отправил уголовное дело в отношении Марии Земцовой бывшей сотрудницы Среднерусского банка СбербанкаРоссии, которая приговорена Гагаринским судом Москвы к условному сроку по делу о коммерческом подкупе в размере 100 млн рублей, рассказал пресс-секретарь Гагаринского суда.

Высокий суд Лондона приговорил Федора Хорошилова известного тюменского бизнесмена к 18-месячному заключению. Предприниматель, которому МВД России инкриминирует хищение у ВТБ свыше 770 млн долларов, в Великобритании был признан виновным в продаже ранее арестованного актива.

Бывшему председателю совета директоров банка ВЕФК и Инкасбанка предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом заявил Владимир Маркин официальный представитель Следственного комитета России.

Американскими властями проводится проверка, на самом ли деле работники JPMorgan Chase пытались мешать расследованию дела о финансовой афере Бернарда Мэдоффа. Об этом заявляет CNBC News.

В суд в Смоленской области было направлено уголовное дело о растрате свыше 400 млн рублей, которые принадлежали Россельхозбанку. Об этом рассказывается в сообщении Следственного комитета РФ.