Статьи по теме "Мошенничество"

В понедельник Таганский суд Москвы приговорил Дмитрия Пака бывшего совладельца лизинговой компании «Дело» и Олега Царева ее экс-гендиректора к четырем и трем годам колонии общего режима соответственно, таким образом, признав их виновными в попытке хищения 2,5 млрд рублей, передал из зала суда корреспондент.

Платежным системам Visa и MasterCard придётся заплатить 5,7 млрд долларов для урегулирования претензий со стороны ретейлеров относительно завышенных комиссий. Как сообщили корреспондентам, данная сделка была одобрена федеральным судьёй в США. Многие предприятия посчитали эту сумму иска недостаточной, тем не менее, она может стать самой крупной в антимонопольной истории США.

Двум жителям Лондона были предъявлены обвинения в краже 1 млн фунтов стерлингов у клиентов двух банков с помощью электронных писем с вирусами. Об этом заявило BBC. Названия кредитных организаций, которые пострадали от хакерской атаки, пока не оглашаются.

Сотруднику Сбербанка в Забайкальском крае грозит до четырех лет лишения свободы из-за хищения свыше 2 млн рублей со счета одного из клиентов финучреждения. Об этом указывается в сообщении региональной прокуратуры.

Первым арбитражным апелляционным судом Владимира было сочтено законным решение о признании Сбербанка нарушившим закон «О защите конкуренции». Как указано в сообщении Чувашского управления Федеральной антимонопольной службы, финучреждение завышало размер платы за выдачу справки о состоянии расчетных счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Банк России привлек к административной ответсвенности Златкомбанк, в качестве меры наказания избрав штраф. Данная инсайдерская информация была размещена на сайте регулятора в пятницу.

В Дагестане было задержано пятеро активных участников межрегиональной группы фальшивомонетчиков, как сообщили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По сведениям полиции, в местах жительства подозреваемых изъяли 400 тыс. фальшивых банкнот достоинством 5 тыс. рублей.

ЕС были оштрафованы Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Societe Generale и брокерская компания RP Martin на 1,71 млрд евро за манипулирование ставками межбанковского кредитования. Об этом во время пресс-брифинга сообщил Хоакин Альмуния комиссар ЕК по вопросам конкуренции. Он подчеркнул, что его больше всего шокировал сговор между банками.

Представителями Visa отмечено, что если провести сравнение с предыдущими исследованиями, то уровень мошеннических операций в России существенно не изменился и составляет порядка 5-ти копеек на 1 тысячу рублей.

В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» были выявлены факты незаконного оформления кредитов на несуществующих лиц работницей одного из банков в посёлке Думиничи Калужской области.

В среду сотрудниками полиции были проведены обыски в Росдорбанке, сообщил в четверг источник в правоохранительных органах Москвы.

Данный инцидент произошел между Вантовым мостом и съездом на Мурманское шоссе.

В Красноярске задержали подозреваемых в сбыте 67 фальшивых купюр достоинством 5 000 рублей. Как сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, преступники расплачивались фальшивыми купюрами в Красноярске, а также Ачинске, Березовском, Емельяновском районах края и на территории близлежащего региона.

Суд в Новосибирске вынес приговор Денису Миколенко, бывшему программисту местного отделения Сбербанка, которого обвиняли в краже практически 12 млн руб. со счетов умерших клиентов. Подавляющую часть этих денежных средств программист, как указано в деле, ссудил своему приятелю под хороший процент. За аферу в области компьютерной информации и отмывание денег Миколенко назначили три года и два месяца лишения свободы. Помимо этого, ему придется возместить ущерб банку.

Аппарат партии «Яблоко» пострадал в связи с отзывом лицензии у Мастер-Банка: зарплаты работников «зависли» на счетах и могут быть возвращены не раньше, чем 4 декабря, рассказали корреспондентам в пресс-службе партии.