Статьи по теме "Мошенничество"

Мастер-банк, у которого регулятор в среду отозвал лицензию, предоставил аффилированным с владельцами банка лицам и компаниям не менее 20 млрд рублей, это привело к «дыре» в капитале кредитной организации в размере 2 млрд рублей, заявил Михаил Сухов, зампред правления Банка России.

Руководством Мастер-Банка проводится совещание о передаче функций по обработке безналичных платежей другим банкам, сообщил журналистам источник, близкий к Мастер-Банку.

С 20 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого Мастер-банка, который входит в первую сотню банков России по размеру активов. В ЦБ сказали, что данная кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

Фигурантами данного дела являются Вячеслав Похлебин, замдиректора управления по работе с проблемными активами Сбербанка, Павел Коник, и.о. директора управления по работе с проблемными активами Среднерусского банка ОАО "Сбербанк России", а также Денис Васеха, представитель данного подразделения. Помимо этого, по этому делу ранее была осуждена Мария Земцова, которая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

МОСОБЛБАНК предупреждает своих клиентов о том, что в последнее время стали частыми случаи массовых рассылок мошенниками SMS-сообщений с информацией, что их карта заблокирована или были попытки снять средства с карты, о списаниях с карты, заявках на переводы денег и другие варианты.

При помощи, оказанной со стороны службы безопасности Сберегательного банка и подразделений МВД России, удалось пресечь деятельность мошеннической группы, которая занималась хищениями денежных сред

КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО ещё раз проинформировал своих клиентов о том, что банками продолжаются фиксирование случаев, связанных с попытками несанкционированных доступов к данным пластиковых карт, принадлежащим клиентам. Более того, выявляются новые схемы мошенничества, в том числе с использованием средств мобильной связи и SMS-рассылок.

Управлением экономической безопасности Ханты-Мансийского банка вместе с органами внутренних дел Нижневартовска была пресечена попытка хищения крупной денежной суммы.

По подозрению в совершении серии разбойных нападений на офисы банков в Москве задержали четверых неработающих уроженцев Армении. Как сообщила пресс-группа Главного управления уголовного розыска МВД России, во время обысков по месту жительства участников преступной группировки было изъято свыше 40 мобильных телефонов и сим-карт, а также травматический пистолет.

Статье 9 закона о Национальной платежной системе требуется доработка для того, чтобы избежать нешуточные последствия.

Банк Москвы не раз нарушал законодательство Эстонии при увеличении доли в Эстонском кредитном банке, полагает Андрус Клюге, председатель совета ЭКБ. Однако в Банке Москвы это мнение отрицают.

Томас Амманн, бывший сотрудник Mizuho International Plc, которого приговорили к 32 месяцам тюрьмы за предоставление инсайдерской информации двум своим девушкам, также должен выплатить штраф в размере 94,6 тыс. фунтов стерлингов (151,8 тыс. долларов). Данное решение вынес суд в среду. В случае, если гражданин Германии эту сумму не выплатит британскому регулятору, ему грозит еще 18 месяцев заключения.

По подозрению в коммерческом подкупе в Москве задержали исполняющего обязанности председателя правления одного из коммерческих банков и троих его сообщников. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

В Великобритании арестовано восемь человек по подозрению в хищении 1,3 млн фунтов стерлингов (2,1 млн долларов) при помощи взлома компьютерной системы банка Barclays.

Прокуратурой Саратова в суде государственное было поддержано обвинение по уголовному делу о хищении в особо крупном размере, а также незаконном получении и разглашении информации, которая составляет банковскую тайну. Об этом указывается в сообщении, которое размещено на сайте Прокуратуры Саратовской области.