Статьи по теме "Мошенничество"

Сотрудники полиции задержали жителя Ростова-на-Дону, который присвоил себе денежные средства, выданные ему ошибочно банкоматом. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Вячеслав Абрамчуков, строитель из Екатеринбурга пожелал приобрести мобильный телефон и через Интернет в 2011 году оформил кредитную карту.

Банком России к административной ответственности были привлечены Евразийский Банк и Банк Жилищного Финансирования. Об этом говорит инсайдерская информация, которая была размещена на сайте ЦБ во вторник.

Страны G20 в особенности поддерживают деятельность, которая направлена на выявление и мониторинг процессов в юрисдикциях, которым свойственны высокие риски и стратегические недостатки в сфере борьбы с легализацией денег, которые были получены преступным путем, и финансирования терроризма, в тоже время, признавая достигнутый странами прогресс в сфере выполнения стандартов ФАТФ.

В итоге проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали пятеро человек. У злоумышленников изъяли 32 банковские карты, которые были эмитированы разными российскими банками, в частности и Сбербанком. Величина предотвращенного ущерба Сбербанку превышает 80 млн рублей.

Банк России привлек к административной ответственности Невский Банк (ОАО «Невский народный банк») за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы «подпольных банкиров», которые на территории Москвы и Воронежской области проводили незаконные операции.

В Белоруссии сотрудниками правоохранительных органов задержан очередной фигурант дела о краже 45 млн рублей, подозреваемого в убийстве своей подельницы.

Как заявили в пресс-службе УФСБ России по Башкортостану, стало известным, что 23 августа 2013 года два жителя Казани приехали в Уфу, приглядели себе банкомат, а после на него установили специальное оборудование - так называемые скимминговые накладки и скрытую видеокамеру, которые позволяют сделать копию банковской карты и зафиксировать пин-код.

Сотрудниками ГУТ МВД России в процессе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность на территории Москвы и Воронежской области.

Как рассказал заявитель, сегодня к ним в банк обратилась неизвестная гражданка для получения кредита на сумму 700 тысяч рублей. Но у сотрудников кредитного учреждения после проведения всех необходимых проверок появились сомнения в подлинности паспорта женщины, и они обратились в отделение полиции.

Федеральное агентство по финансированию жилья США от одного из крупнейших американских банков - JPMorgan Chase & Co требует заплатить штраф в более чем 6 миллиардов долларов для урегулирования обвинений в преддверии мирового финансового кризис в продаже некачественных ипотечных ценных бумаг.

На место случившегося немедленно были направлены ближайшие патрульные экипажи и следственно-оперативная группа. Как рассказали работники банка, в здание ворвался неизвестный, его лицо было закрыто медицинской маской. У мужчины в руках был травматический пистолет.

Девушка-лаборант, дежурившая в ту ночь на заводе, стала свидетелем кражи со взломом. Когда на часах было 2:30 ночи она услышала шум, голоса двоих мужчин и звук ломающихся предметов. Девушка из комнаты не выходила. Через минут 15 неизвестные гости ушли, и лаборантка поспешно направилась к начальнику караула ЧОПа, который охранял здание. Им была вызвана полиция на место преступления.

По сведениям следствия, в августе текущего года 30-летний Илья Калашников принял решение похитить Воловника, для того чтобы от него получить крупную сумму денег. Злоумышленник организовал поиск исполнителей заказа, в их роли выступили оперативники МУРа.