Статьи по теме "Мошенничество"

Данный вердикт был вынесен Федеральным уголовным судом города Беллинцона. Ранее обвиняемый заключил сделку с прокуратурой, по этой причине из трехлетнего срока 1,5 года будут испытательным сроком, а еще 220 дней предварительного заключения вычтут из тюремного срока.

Денежные накопления вкладчиков и владельцев прочих банковских счетов, закрытых по решению кредитной организации, теперь будут находиться на специальных счетах в Центральном банке РФ.

Растет количество уголовных дел российских отделениях полиции, по которым пользователи сотовых телефонов ждут ответа, а точнее, те, кто подключен к услуге «мобильный банк». С банковских счетов этих пользователей начали регулярно исчезать деньги. Пострадавшие во всем винят сотовых операторов и банки. Те же, в свою очередь, заявляют о беспечности самих пользователей, которые, меняя номер либо теряя телефон, не считают нужным оповестить об этом кредитное учреждение.

ОАО "Национальный банк развития бизнеса" выразил благодарность в адрес сотрудников столичной полиции за то, что ими была пресечена деятельность группировки, которая создала обширную сеть агентов, а также лиц, изготовлявших и распространявших фальшивые банковские гарантии.

Как ранее сообщалось, пресечена деятельность преступной группировки, которая создала целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий.

Прежде за незаконное обналичивание денег был задержан топ-менеджер компании Дмитрий Синишев.

Сезон отпусков в самом разгаре, и Сургутнефтебанк напоминает своим клиентам, что в целях обеспечения дополнительной безопасности их банковских карт в банке прошла реализация еще одного способа защиты от одного из самых широко распространенных видов мошенничества - скимминга.

Представители полиции рассказали, что решение о начале операции приняли после того, как правонарушитель застрелил двоих из заложников в банке. До этого он освободил одну из работниц финансового учреждения.

Прокуратурой окончательно было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу преступной группы, которая получила от незаконной банковской деятельности доход свыше 723 млн рублей.

Хотим напомнить, что получив от ТКС стандартную анкету с предложением получить кредитную карту, Дмитрий Агарков самовольно изменил условия кредитного договора, а именно в набранной мелким шрифтом части анкеты он исправил, что проценты по кредиту и комиссия за выдачу наличных средств не снимаются, а в случае изменения условий этого договора банком, ему придется выплатить компенсацию в размере трех миллионов, а в случае его расторжения – шесть миллионов.

Полицейскими были задержаны трое мошенников, которые в Екатеринбурге установили скимминговое устройство на банкомат СКБ-Банка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Однако сотрудники правоохранительных органов сомневаются в том, что документы задержанных подлинные.

В процессе одной из проверок прокуратуры Петербурга установили, что на территории города функционирует ООО «Росказначейство» (Росказначейство, Единое Казначейство России), оно предлагает банковские услуги, направляя кредитным организациям уведомления об открытии корреспондентских счетов в этой организации.

Дмитрий Агарков, житель Воронежа, который прославился своей сделкой с банком ТКС, покинул Россию. Причина этого - угрозы Олега Тинькова, основателя банка посадить его в тюрьму на четыре года.

Пенсионеру Павлу Николаевичу в начале августа 2013 года позвонили неизвестные лица и сказали, что ему, как ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны выделена денежная компенсация на крупную сумму, и для того, чтобы ее получить, требуется перевести на указанный злоумышленниками счет 200 тысяч рублей.

В процессе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что одним из самых крупных предпринимателей Джидинского района была разработана криминальная схема по оформлению льготных целевых кредитов, которые выделяет Российский Сельскохозяйственный банк на развитие агропромышленного комплекса, с целью их будущего использования на свое усмотрение.