Статьи по теме "Мошенничество"

Под суд пойдет руководитель завода на Урале будут за махинации с кредитами на 45 млн рублей, это стало известным по информации МВД. Преступник предлагал жителям Красноуральска и работникам завода взять кредиты, которые будут использованы якобы в качестве инвестиций в предприятие.

Георгий Трефилов, бывший глава холдинга «Марта», который сумел похитить, по версии следствия, у нескольких российских банков свыше 1,3 млрд рублей, в Великобритании отделался условным сроком.

"Барклиз" /Barclays/, один из крупнейших банков Великобритании не раньше апреля 2014 года предстанет перед судом по делу о махинациях с ключевой межбанковской ставкой ЛИБОР /LIBOR/. На днях постановление об этом вынес Высокий суд столицы Британии.

Компании «Ай-Теко» и SAS Россия/СНГ, являющаяся лидером рынка бизнес-аналитики и разработчиком прикладных решений для управления рисками, клиентской аналитикой и противодействия мошенничеству, представляют SAS Fraud Framework for Banking – новейшее решение для обнаружения на ранней стадии и предупреждения попыток финансовых махинаций для российского рынка.

Сотрудники правоохранительных органов в Волгоградской области задержали лидера и участников преступной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. По сообщению пресс-службы областного управления МВД России, криминальный доход мошенников был свыше 45 млн рублей.

Полицией Кемеровской области была задержана преступная группа, которая похитила у банков свыше 20 млн рублей.

Сотрудники МВД в Нижнем Новгороде в прокуратуру направили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Криминальный доход обвиняемого оценивается в 10,58 млн рублей.

АКИБАНК в очередной раз решил предупредить своих клиентов об увеличении случаев мошенничества по банковским картам в виде рассылки SMS-сообщений.