В Москве полиция арестовала крупного теневого финансиста Константина Курамшина, которого из-за любви к езде на мотоциклах, прозвали Костя Байкер. Задержанного обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 150 млн рублей: в соответствии с версией следствия, Курамшин присвоил эту сумму, выполняя посреднические внешнеторговые операции. Ранее он проходил как фигурант громкого расследования о незаконном обналичивании крупных сумм через Мастер-Банк.
Уголовное дело в отношении Курамшина возбуждено УВД по Юго-Восточному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основании заявления, поданного предпринимателем Евгением Шкулановым, утверждающим, что с июня 2013-го по май 2014 года им было заключено несколько договоров с «группой лиц», которым бизнесмена выдал 114 млн рублей. Эта сумма должна была быть переведена деловыми партнерами предпринимателя в Китай за поставку промышленного оборудования. Но, по словам заявителя, эти обязательства "партнеры" так и не выполнили, а деньги были похищены.
Пока полиция разбиралась с заявлением, к ним обратилось еще несколько человек, утверждающих, что они пострадали от действий некоего Константина. В конце концов следователи решили, что речь идет о Константине Курамшине. Как следует из материалов дела, все махинации были совершены будто под копирку. Причем все потерпевшие подчеркивали, что мошенники, предлагая посреднические услуги, похищают деньги предпринимателей, торгующих импортом. Как сказали потерпевшие, в целом они передали посредникам свыше 43 млн рублей, которые тоже должны были были получить их китайские партнеры, но не получили.
Курамшин был задержан полицией в своей квартире в Москве. Следствие ходатайствовало перед Кузьминским судом Москвы о его аресте. Сейчас правоохранительными органами инкриминируется теневому финансисту несколько эпизодов, когда потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 150 млн рублей.
Курамшин признал свою вину, но не в мошенничестве, а в том, что он незаконно занимался банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и не исполнял обязанности по репатриации денежных средств в инвалюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ). Иначе говоря, Курамшин не отрицает свое участие в незаконных операциях, но утверждает, что разговор шел о том, чтобы обналичить и вывести деньги за границу по просьбе обратившихся к нему бизнесменов. Стоит отметить, что эти статьи УК предусматривают более мягкое наказание, чем за мошенничество.
По словам адвоката обвиняемого, Вадима Багатурия, по нашему мнению, фактически заявителей нельзя считать потерпевшими от мошенничества, скорее - это подстрекатели к незаконной банковской деятельности. Если бы их действия не выходили за рамки закона, то они бы воспользовались легальными валютными сделками через банки, не прибегая к услугам черного рынка.
Костя Байкер приобрел широкую известность не только в среде обнальщиков, но и в среде бизнесменов, пользовавшихся их услугами. Есть информация, что примерно $3 млн, которые Курамшин получил от Евгения Шкуланова, еще в 2013 году оказались зависшими в утратившем лицензию Мастер-Банке, через который был запланирован их перевод за границу. Что характерно, Костя Байкер не отрицает, что он получил деньги от бизнесмена, утверждая при этом, что он попросту не успел вернуть их.
