По словам председателя правления банка Наталии Громовой, в банке "Фининвест" задерживаются операции, связанные с проведением платежей юридических лиц в отношении подозрительных клиентов.
В Банке обслуживаются все операции в штатном режиме, но в связи с введением новых нормативных требований, банки теперь обязаны делать запросы по дополнительной информации, и в случае, если она не предоставляется клиентами, банк приостанавливает операции.
Как пояснила Громова, согласно нормам 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма", а также рекомендациям Центробанка, со стороны банка "Фининвест" были направлен ряд соответствующих запросов в адрес клиентов. Двумя клиентами требуемые документы до сих пор не предоставлены, и банк еще месяц назад предложил им закрыть расчетные счета. Объем их платежей составляет от 50-ти до 100 тысяч рублей.
Кроме того, председатель правления банка указала на то, что в последнее время наблюдается создание в блогах искусственного ажиотажа, и появление негативных отзывов о банке, причем, что характерно, авторы подобных отзывов не входят в число клиентов банка.
Как раньше сообщалось, работник колл-центра банка "Фининвест" рассказал, что банк испытывает "временные неудобства в связи с тем, что на отправку платежей юридических лиц по техническим причинам уходит примерно четыре дня, подчеркнув при этом, что "Фининвест" не испытывает каких-либо финансовых затруднений и уж тем более у него нет никаких проблем с Центробанком.
