КБ «Природа» за год перевел нерезидентам по поддельным документам свыше 20 млрд рублей, как выяснили в ЦБ.
В пятницу Банк России лишилл лицензии на осуществление банковских операций у московского комбанка «Природа». Вышеуказанная информация была опубликована в разделе инсайдерских сообщений регулятора.
В ЦБ объясняют применение к финучреждению крайней меры воздействия неисполнением ею федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность и нормативных актов регулятора, а также говорят об неоднократном в течение года применении к банку мер, которые предусмотрены федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Как отмечается, КБ «Природа» «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, представляемой в Банк России».
Помимо этого, в ЦБ полагают, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Установили, что в течение прошлого года объем денежных средств, которые были перечислены нерезидентам по поддельным документам, превысил 20 млрд рублей.
Регулятор подчеркивает, что применяемые банком «Природа» правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям, а руководители и собственники финучреждения не предприняли нужных действий для нормализации его деятельности.
В КБ «Природа» назначили временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Приостановили полномочия исполнительных органов.
Кредитная организация занималась в основном кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием корпоративных клиентов, она не входит в систему страхования вкладов.
До этого в пятницу ЦБ объявил об отзыве лицензии у Моего Банка.
