Стало известно, что с 15 ноября Центробанк РФ отозвал лицензию на совершение банковских операций у банка «Кредитинвест» (регистрационный номер 1197, Республика Дагестан, г. Кизилюрт), рассказали в пресс-службе регулятора.
В сообщении ЦБ отмечается, что Банк России принял данное решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности.
Регулятор объяснил, что «банк «Кредитинвест» допускал нарушения законодательства, а также нормативных актов Центробанка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным способом, и финансированию терроризма. Финансовое учреждение представляло в уполномоченный орган неполные и недостоверные сведения, в частности по операциям, которые должны были подлежать обязательному контролю.
Помимо этого, банк осуществлял сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ, по этой причине Банк России в течение последних 12 месяцев не раз применял к нему необходимые меры.
В сообщении также говорится, что инспекционная проверка работы банка «Кредитинвест» зафиксировала множественные нарушения требований нормативных актов Центробанка РФ в сфере порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.
Стоит отметить, что на данный момент в «Кредитинвест» назначили временную администрацию, она будет действовать до времени назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. А полномочия исполнительных органов финансового учреждения в соответствии с федеральными законами приостановили.
Напомним, что «Кредитинвест» является участником системы страхования вкладов.
