Центробанк России 17 января 2020 года лишил лицензии на проведение банковских операций у коммерческого банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» (регистрационный номер 2410, Москва). Об этом говорится в материалах на сайте регулятора.
Банк России принял указанное решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», исходя из того, что банк совершал нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены мошенническим способом, а также финансированию терроризма. Финансовое учреждение не исполняло обязанность по документальному фиксированию операций, которые подлежат обязательному контролю, и направлению в законодательно указанный срок данных о них в уполномоченный орган. Еще банк в существенной степени ориентировался на ведение подозрительных операций с наличными денежными средствами, а также подозрительных транзитных операций. Также он нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую работу, а также нормативные акты ЦБ РФ, по этой причине Банк России в течение последнего года не раз применял к нему меры, уточняется в сообщении.
Сейчас банку «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» назначили временную администрацию Банка России. Теперь полномочия исполнительных органов финансового учреждения в соответствии с федеральными законами приостановили.
Напомним, что банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» является участником системы страхования вкладов.
