Банк России отозвал лицензию у Эксперт Банка

1 ноября 2019 Отзыв лицензии Эксперт банк

Стало известно, что Центробанк России с 1 ноября 2019 года отозвал лицензию у омского Эксперт Банка (регистрационный номер 2949), рассказали в пресс-службе регулятора.

В сообщении указывается, что Банк России принял данное решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности.

Так, по сведениям регулятора, банк допускал множественные нарушения в части противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма. В ЦБ уточнили, что кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполные и недостоверные сведения, в частности по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

К тому же причиной отзыва лицензии явилось то, что финучреждение проводило сомнительные операции, которые были связаны с продажей наличной инвалюты, выводом денежных средств за границу, операции с ценными бумагами, имеющие признаки замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки; нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, отмечается в документе.

Помимо этого, Эксперт Банк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, по этой причине Банк России в течение последних 12 месяцев не раз применял к нему меры, в частности вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

В релизе также говорится, что проводимая Центробанком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к ожидаемой корректировке работы Эксперт Банка. В итоге организацию внутреннего контроля в банке признали неэффективной. К тому же, несколько обстоятельств говорили о целенаправленном вовлечении финучреждения в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, которые были бы направлены на прекращение подобной деятельности.

Сведения о проводившихся банком сомнительных операциях направлены регулятором в правоохранительные органы.

Также в финучреждение назначили временную администрацию, а полномочия органов управления приостановили.

Напомним, что банк является участником системы страхования вкладов.