Центробанк России внес предложение повысить порог суммы операций, сведения о которых предоставляется в Росфинмониторинг, с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщил Илья Ясинский заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку при рассмотрении законопроекта о совершенствовании обязательного контроля в процессе «антиотмывочного» законодательства.
Янинский отметил, что они поддерживают данный законопроект. Однако существуют определенные доработки, которые можно учесть ко второму чтению, и они хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом вероятность повышения порога операций, которые подлежат обязательному контролю. Самого порога — более 600 тыс. рублей. Если учесть то, что закон принимали еще в 2001 году, с того времени покупательная способность валюты немного уменьшилась. Банк России озвучивал сумму порога в 1 млн рублей, добавил он.
Как заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, что министерство тоже поддерживает эту инициативу.
До этого комитет Госдумы по финансовому рынку давал рекомендации нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который направлен на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Предполагается, что Госдума рассмотрит этот законопроект на заседании 21 мая текущего года.
Так, депутаты предложили определить для каждой компании ряд операций, которые будут подвержены обязательному контролю. В итоге по каждой такой операции компания должна предоставлять информацию в Росфинмониторинг.
