По словам главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского,
Антиотмывочная платформа Банка России "Знай своего клиента" за несколько последних месяцев помогла российским банкам воспрепятствовать выводу в тень более 50 млрд рублей. Работать эта антиотмывочная платформа начала с 1 июля прошлого года. Она помогает банкам получать в режиме онлайн сведения, касающиеся уровня риска вовлеченности в проведение вызывающих подозрение операций клиентов и их контрагентов (ими выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели). В основу работы нового сервиса положен принцип светофора: зеленым цветом помечаются клиенты, не вызывающие никаких подозрений, красным —те, кто с большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтым —бизнесы, несущие факторы риска, требующие, чтобы банк более детально проработал клиента.
За истекшие месяцы, запустив процедуры внутреннего противолегализационного контроля с использованием данных, переданных платформой ЗСК банки предотвратили вывод в теневую экономику свыше 50 млрд рублей.
За то время, в течение которого функционирует платформа, число отказов в проведении операций для "зеленых" клиентов снизилось примерно на 30%, при этом в отношении клиентов в высоким риск-уровнем количество отказов выросло четырехкратно
На днях ЦБ публично выступил со своим годовым отчетом, показавшим, что в прошлом году кредитным организациям при помощи платформы ЗСК удалось помешать выводу в теневую экономику порядка 30 млрд рублей.
