Скорость рассмотрения заявлений от российских клиентов зависит от того, что этим занимаются всего 8 человек
Сообщается о рассмотрении бельгийскими властями всего 300 из более 1 тыс. заявок по поводу разблокировки замороженных средств клиентов-россиян. Столь невысокая скорость рассмотрения заявок зависит от того, что работают с ними всего 8 человек, да и масштаб проверок - огромен. По каким заявкам какие приняты решения, пока не сообщается.
По утверждению генерального управляющего администрации казначейства Александра де Геста, даже если сомнения относительно окончательного бенефициария будут минимальными, российским инвесторам могут отказать в разблокировке их средств. Если они докажут, что в санкционных списках их нет, если выполнят требования (прекратить связи с НРД, перевести средства за пределы России и так далее), то средства, возможно, и разморозят. Но надо не терять бдительности. Важно убедиться, что, в итоге, средствами не владеет попавшее под санкции лицо. Часто, чтобы скрыть окончательного бенефициария, пользуются подставными компаниями. В суды в связи с отказов в разблокировке средств подано пока только несколько исков.
В июне 2022 года Евросоюз принял решение о запуске блокирующих санкций в отношении НРД. Нахождение под блокирующими санкциями ЕС ведет к полной заморозке активов компании на территории Евросоюза, а также к запрету для резидентов физических и юридических лиц этих государств на осуществление сделок и операций с российским депозитарием. В итоге санкции привели к тому, что практически все операции между российской и международной инфраструктурой сначала проходили в ручном режиме, а потом их и вовсе заморозили.
