Регулятор к административной ответственности привлек Роял Кредит Банк и банк «Кедр». Об этом сообщается в инсайдерской информации, которая размещена на сайте Центробанка.
Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В сведениях ЦБ подчеркивается, что кредитные организации были привлечены к ответственности на основании первой части данной статьи.
Ее формулировка такая: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». По данной статье штраф для юрлиц составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — 10—20 тыс. рублей.
ЦБ в качестве меры наказания избрал предупреждение, которое соответствует постановления вступили в законную силу.
