ЦБ к административной ответственности привлек ряд банков

Банк России к административной ответственности привлек ТверьУниверсалБанк, банк «Элита», «Российский Капитал», инвестбанк Московского международного делового центра «Москва-Сити», а также НБД-Банк. Об этом сообщается в инсайдерской информации, которая была размещена на сайте регулятора в понедельник. 

Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ подчеркивается, что финучреждения привлечены к административной ответственности на основании первой части данной статьи. 

ТверьУниверсалБанк, банки «Элита» и «Российский Капитал» оштрафовали, остальным банкам  вынесли предупреждение. Все вышеуказанные постановления уже вступили в законную силу.