На сайте регулятора размещена информация, из которой следует, что банк будет лишен прав на привлечение вкладов физических лиц в том случае, если:
- в предоставленных им учете и отчетности в течение года Центробанк не раз отметит наличие недостоверных фактов;
- если финансовая организация на протяжении шести месяцев подряд не сможет выполнить один и тот же норматив, являющийся обязательным;
- если блоку показателей, которые призваны подтвердить прозрачность его структуры собственности и качества управления, выносится неудовлетворительная оценка на протяжении 3-х месяцев;
- если банк в течение 3-х месяцев подряд замечен в несоблюдении установленного Центробанком порядка раскрытия информации о контролирующих лицах. На сегодняшний день финансовые структуры, в отношении которых уже введен запрет, обязаны информировать своих клиентов об этом в доступных для них помещениях филиалов и внутренних структурных подразделений. Стоит отметить, что подобный способ информирования не может гарантировать, что все клиенты банка и его контрагенты будут уведомлены об этом.
