ЦБ за нарушение закона об отмывании денег наказал два банка
Банком России к административной ответственности были привлечены Евразийский Банк и Банк Жилищного Финансирования. Об этом говорит инсайдерская информация, которая была размещена на сайте ЦБ во вторник.
Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эти два банка привлечены к ответственности по первой части данной статьи.
Банк Жилищного Финансирования оштрафовали, Евразийскому Банку вынесли предупреждение. Вышеуказанные постановления уже вступили в законную силу.
