ЦБ кемеровский банк уличил в сомнительных операциях на 4,8 млрд рублей.
С 5 марта 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») из Кемерово. Данную информацию опубликовали на сайте регулятора.
Крайнюю меру воздействия применили к кредитной организации по причине неоднократных в течение года нарушений ею требований ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поясняет пресс-служба ЦБ. Банк, как подчеркивается, не соблюдал требования данного закона в части направления в уполномоченный орган сведений об операциях, которые подлежат обязательному контролю, и надлежит идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля, применяемые банком, не соответствовали требованиям Банка России.
ЦБ установил также, что Банк Развития Бизнеса был вовлечен «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме». По сведениям регулятора, общий объем данных операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.
В кредитную организацию назначили временную администрацию, полномочия исполнительных органов приостановили.
ЦБ напоминает, что Банк Развития Бизнеса является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии — страховой случай.
На 1 февраля 2014 года банк занимал 607-е место в РФ по объему вкладов физлиц с показателем 287,203 млн рублей. Показатель за год с небольшим (с начала 2013-го) увеличился на 14%.
