Центральный Банк России к административной ответственности привлек Сбербанк, Связной Банк, Росбанк, Примсоцбанк, Траст Капитал Банк, Строительно-Коммерческий Банк, а также банки «Верхневолжский» и «Пушкино» за нарушение закона об отмывании денег. Об этом сообщается в инсайдерской информации, которая размещена на сайте регулятора.
Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушения во всех восьми случаях подпадают под часть 1 вышеуказанной статьи. ЦБ привлечения кредитных организаций к административной ответственности более подробно не раскрывает.
Строительно-Коммерческому Банку и Траст Капитал Банку было вынесено предупреждение, остальные кредитные организации были оштрафованы. Однако в отношении банка «Пушкино» вынесено два постановления о привлечении к административной ответственности, в отношении же Росбанка — три. Уже все постановления вступили в законную силу.
