Итогом проведенных работниками Департамента безопасности коммерческого банка «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) оперативных мер стало установление лиц, совершивших в составе организованной преступной группы мошеннические действия в отношении вышеуказанного банка.
В апреле прошлого года, гражданка Б. во время предоставления ей кредитных средств в объеме 149 695 руб. предъявила в Рязанский Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) пакет фальшивых документов, состоящий из справки по форме 2 НДФЛ и копии трудовой книжки, заверенной печатью одного из коммерческих учреждений.
В ходе совместных с сотрудниками правоохранительных органов мероприятий удалось установить, что действия гражданки Б. были согласованы с организованной преступной группой - их личности следствие тоже установило.
В феврале 2014 года со стороны Департамента безопасности АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) было направлено заявление в УМВД России по Рязанской области с просьбой возбудить уголовное дело в связи с фактом мошенничества и привлечь преступников к ответственности.
27 февраля этого года Следственная часть СУ УМВД России по Рязанской области по факту совершения мошенничества организованной преступной группой, возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По отношению к лицам, уличенным в противоправных действиях, была избрана соответствующая мера пресечения. На данном этапе расследование не закончено.
