Как сообщает Bloomberg, в Deutsche Bank началась внутренняя проверка отмывания денег клиентами, проживающими в России, в котором может быть транзакций на $6 млрд, проведенных за последние 4 года. Расследование в указанном банке проведено по просьбе Банка России. ЦБ заинтересовала деятельность целого ряда лиц и организаций, работающих на фондовом рынке.
Специалисты немецкого банка изучили информацию периода 2011-2015 гг. и уже поставили в известность о результатах своих поисках финансовые власти Германии, Великобритании, а также Европейский Центральный Банк.
Российские клиенты совершали транзакции в валюте России через Deutsche Bank. Параллельно в Лондоне совершались такие же операции с аналогичными активами, но только в валюте США. Таким образом средства можно было спокойно вывести из страны. Участие представителей Deutsche Bank в совершении сделок находится на стадии изучения.
Deutsche Bank - один из крупнейших инвестиционных банков, работающих на рынке нашей страны. Штат российского подразделения компании насчитывает свыше 1 тыс. человек.
В апреле банку был выписан штраф со стороны властей США и Великобритании, так как банк был уличен в манипулировании процентными ставками на $2,5 млрд., сумма штрафа стала крупнейшей в истории известного банка. Чтобы урегулировать претензии от разных стран, банку за три последних года пришлось потратить порядка $8 млрд долларов.
