В апреле 2012 года сотрудники Службы Безопасности ФиаБанка обнаружили признаки мошенничества, а именно - фиктивное получение ипотечного кредита и последующие обналичивание средств материнского капитала, к которым могли иметь причастность несколько банковских работников и другие лица.
Чтобы «очистить» кадровый состав Банка от сотрудников, которые себя скомпрометировали с привлечением виновных к уголовной ответственности, служба банка собрала первичные доказательства мошенничества и в конце апреля 2012 года они были переданы в полицию.
7 мая текущего года стало известно, что Автозаводской районный суд вынес приговор группе лиц, которые обвинялись в совершении мошеннических действий, и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 5 лет. В том числе, приговор был вынесен и бывшему юрисконсульту Банка Сергею Панисову - при его непосредственном участии совершались мошеннические действия, - Панисов приговорен к 4-м годам лишения свободы. В настоящее время он арестован и пребывает в местах заключения. Наряду с этим, руководство ФиаБанка выступил с инициативой по увольнению сотрудников, халатность которых позволила мошенникам совершить преступление.
