Теперь физлица должны будут предоставлять документы, которые подтверждают происхождение денежных средств, при декларировании свыше 100 тыс. долларов на границах стран Евразийского экономического союза. Об этом указывается в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Коллегия данное решение приняла в ходе заседания 6 августа. Так, в ЕЭК сообщили, что указанное решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте комиссии.
В сообщении говорится, что коллегией ЕЭК было установлено, что в процессе таможенного декларирования физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов требуется представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, равной ста тысячам долларов.
До этого в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) заявляли, что эта мера направлена на выполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая направлена на создание методов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денежных средств.
Вместе с тем, исходя из Таможенного кодекса ЕАЭС, на сегодняшний день обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства либо дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе либо вывозе превышает 10 тыс. долларов.
