По словам представителей ФТС (Федеральная таможенная служба), владельцы компаний, занимавшиеся проведением сомнительных операций при перемещении денежных средств и товаров через таможенную границу России, в скором времени автоматически окажутся в стоп-листе. Данные об этих фирмах получают налоговая инспекция наряду с уполномоченными банками, способные отказать им в ведении счета. Как оценивают в ФТС, это уже предотвратило вывод за границу свыше $3,7 млрд. Новая фирма, учрежденная теми же лицами, сразу окажется в зоне риска. Эма мера, по мнению экспертов, стала отличным стимулом для компаний работать максимально прозрачно и выходить из тени, что, в свою очередь, способствует повышению собираемости налогов. По расчетам таможенников, мера поможет наладить более эффективную борьбу с незаконным выводом за рубеж российского капитала
Что касается учредителей и руководства компаний, замеченных в причастности к сомнительным операциям, то их ждет автоматическое занесение в стоп-лист ФТС. А в случае создания теми же учредителями другой фирмы, она сразу же попадет в зону риска: данные о таких юрлицах передаются на проверку в ФНС и уполномоченные банки.
Возможно, по мнению аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, автоматически сомнительные учредители в стоп-листе будут представлены компаниями МСБ. С информацией о компании можно будет ознакомиться на основании немедленного запроса, это для компаний отличный стимул к более прозрачной работе, а многие придется покинуть теневой сектор, что позитивно повлияет на собираемость налогов.
По мнению заместителя начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля службы Елены Ладожиной, ФТС сейчас занята развитием методов, помогающих с выявлением участников ВЭД с высокой степенью риска, а благодаря автоматизации процессов, более эффективной станет борьба с незаконным выводом за границу капитала.
Таможня на постоянной основе занимается анализом деятельности компаний: это фиксация фактов совершения сомнительных финопераций, наличия задолженности перед федеральным бюджетом или отсутствия фирмы по адресу, указанному во время государственной регистрации. Это борьба с постоянно создаваемыми фирмами-однодневками и незаконным выводом капитала. Если компанию причислили к группе с высоким уровнем риска, данные о ней будут изучены налоговой инспекцией и уполномоченными банками.
Недобросовестные физлица, на которых в ФТС есть соответствующие данные, не смогут зарегистрировать новую компанию, а фирмы-однодневки ждет исключение из ЕГРЮЛ. Со стороны уполномоченных банков возможно расторжение с такой компаний договора на ведение счета и отказ в проведении валютных операций.
За 2016/17 гг. налоговыми органами проведена проверка свыше 1 тыс. лиц, которым, по мнению таможни, присущ высокий уровень риска, из ЕГРЮЛ исключено 350 из них. Примерно за 3 года в уполномоченные банки передали информацию о 250 компаниях, замеченных в проведении сомнительных операций, предусматривающих использование деклараций на товары. Как оценили эксперты ФТС, благодаря этому предотвращен незаконный вывод за границу свыше $3,7 млрд. А теперь будет организовано автоматическое поступление информации в стоп-лист, что сделает возможным отслеживание появления компаний с тем же составом учредителей и оперативно пресекать это.
По мнению Андрея Кочеткова, при этом бизнесмены чувствуют себя «под колпаком», что может негативно повлиять на психологический настрой предпринимателей. «Белый» бизнес нуждается в стимулирующих мерах, а не только карательных и надзорных.
В мае ЦБ была впервые раскрыта структура сомнительных операций банковского сектора. Как выяснилось, 40% таких операций связано с незаконными схемами в части экспорта товаров за границу, а 38% операций обналичивания было проведено через счета физлиц.
По словам Елены Ладожиной, ФТС совместно с Росфинмониторингом ведется активная работа с другими странами, где тоже остро стоит проблема незаконного вывода капитала. Ведомством были направлены в 25 стран проекты 2-сторонних соглашений, призванных предупреждать, выявлять и пресекать сомнительные финансовые операции. В 2017 году Росфинмониторингом была достигнута договоренность о том, что иностранные финансовые разведки будут передавать информацию об операциях, совершаемых за границей отдельными компаниями и лицами. Совместная работа таможни и ЦБ с 2015 года привела к сокращению объема сомнительных внешнеторговых операций с товарами в 27 раз (вместо $128,2 млрд всего $4,7 млрд). Из-за всех этих мер противоправная деятельность становится невыгодной, капитал остается в России и с него становится возможным удержание необходимых налогов.
