Министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым во время его интервью было заявлено о том, что возбуждение уголовных дел осуществляется примерно в отношении одной трети материалов, которые поступают из АСВ и Банка России, так как в некоторых случаях в поступающей информации отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, а обнаруженные нарушения можно регламентировать с использованием налогового или гражданского законодательства.
Как только прошла проверка материалов о проведении сомнительных операций в 2011 году, пришедших из Банка России, были приняты решения о возбуждении 16-ти уголовных дел по отношению к руководителям и сотрудникам банков, в 2012 году — 26 уголовных дел, а в прошлом году — 27. По материалам, которые были получены из Агентства страхования вкладов, за три прошедших года было возбуждено 53 уголовных дела.
Кроме того, глава МВД отметил, что собственники финансово-кредитных организаций крайне изредка осуществляют непосредственное руководство банком. Все функции по оперативному управлению возложены на наемных менеджеров. И естественно, вся ответственность за то, что банк занимается незаконной деятельность, лежит, в первую очередь, на них. Расследования уголовных дел именно этой категории всегда отличаются тем, что они особо сложны, и доказать то, что собственники банка причастны к противоправным действиям получается далеко не всегда.
Тем не менее, подчеркнул Колокольцев, это не означает, что собственников или фактических владельцев банков не привлекают к уголовной ответственности. К примеру, в июле прошлого года за организацию преступного сообщества, которое было создано для осуществления противоправной финансовой деятельности, сотрудниками полиции произвели задержание фактического владельца банка «Окский» и Маст-Банка Сергея Магина. Лица, участвовавшие в сообществе, незаконно обналичивали денежные средства и выводили их за пределы нашей страны. В уголовном деле, связанном с Мастер-Банком, по словам Владимира Колокольцева, фигурируют уже порядка полутора десятков человек.
