Стало известно, что главе Нацбанка Украины Кириллу Шевченко, который 4 октября подал в отставку, сообщили о подозрении в краже денежных средств в крупных размерах. При этом расследование по этому делу ведут Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, сообщает издание «Страна.UA».
Таким образом, в центре внимания правоохранителей попала деятельность Шевченко в период с 2014 по 2019 год, в то время он возглавлял государственный Укргазбанк. Сообща с еще четырьмя топ-менеджерами Шевченко якобы придумал схему вывода денежных средств из финансовой организации. Данная схема строилась на выплате комиссионных посредникам за привлечение денежных средств крупного бизнеса, а также государственных финансовых потоков в банк. По факту посредничество совершалось лишь на бумаге, а в качестве «привлеченных средств» учитывались деньги, которые вкладчики размещали на своих депозитах.
При этом посредниками в схеме выступали привлеченные топ-менеджерами Укргазбанка физические лица — предприниматели, самозанятые и юридические лица, в общем 52 субъекта. В адрес которых было выполнено свыше 1 тыс. трансакций на совокупную сумму более 206 млн гривен (свыше 8,73 млн долларов по курсу Нацбанка Украины на 2019 год).
Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, так как местонахождение Кирилла Шевченко на данный момент не установлено, подозрение в совершении преступления направили пока лишь по месту его работы — в Национальный банк Украины.
Исходя из украинского уголовно-процессуального кодекса, сообщение о подозрении является одним из стадий уголовного дела. Таким образом, после сообщения о подозрении в совершении преступления к обвиняемому лицу возможно применять меру пресечения, а еще выполнять разные следственные действия.
Напомним, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал заявление об отставке 4 октября. Шевченко сообщил, что из-за связанных со здоровьем причин, которые он не может больше игнорировать, им было принято трудное решение. Он покидает должность главы НБУ. Шевченко обратился к президенту Украины с просьбой принять собственную отставку.
На данный момент решение о назначении и. о. НБУ еще не принято, Шевченко формально остается руководителем Национального банка Украины.
