По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, за первый квартал текущего года Центробанком было выявлено 1159 субъектов, работающих нелегально.
Наряду с нелегальными кредиторами, форекс-дилерами и финансовыми пирамидами, теперь статистика регулятора дополнена еще и нелегальными страховщиками, и операторами инвестиционных платформ.
Больше всего выросло количество нелегальных кредиторов - почти трехкратный рост по сравнению с ситуацией год назад, количество же финансовых пирамид увеличилось всего на 6%.
Если говорить о взрывном росте, то его видно по показателям онлайн миграции нелегалов. Например, как сказал представитель ЦБ, на долю интернет-проектов, то есть кредиторов, предоставляющих исключительно онлайн-услуги, пришлось 42,5%, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Тогда удалось выявить 12 интернет-проектов из 171 нелегальных кредиторов, а в нынешнем году из 214 из 503 нелегальных кредиторов действовали в Сети, предлагая свои услуги в соцсетях, мессенджерах, размещая объявления на сайтах объявлений и используя другие уникальные, даже экзотические способы.
В ЦБ такой рост объясняют тем, что с одной стороны, сегодня действительно увеличивается число нелегальных кредиторов, а с другой — поисковые системы и алгоритмы регулятора настроены таким образом, что они осуществляют мониторинг разных групп, в том числе в социальных сетях, досок объявлений для выявления таких незаконных компаний.
